未名医药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于放弃优先购买权的议案
7、未来三年(2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议>暨接受关联方担保的议案》
2、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市张店区北京路69号

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区北京路69号

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于补选非职工代表监事的议案》
7、《关于变更公司注册地址及<公司章程>的议案》
8、《关于拟与淄博市张店区工业和信息化局合作投资设立医药产业园的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路22号2005会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3、《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路22号2005会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区北京路69号

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
8、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期山东未名生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期山东未名生物医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于全资子公司签订《设备转让合同》暨关联交易的议案
2、关于向参股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于变更公司2020年度审计机构的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于控股股东非经营性占用资金的解决方案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601(合肥未名)会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于增补饶永为独立董事的议案
2、关于增补肖芳为非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于继续为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于全资下属公司受让医药CMO生产基地之在建工程暨关联交易的议案》
2、《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度财务决算报告;
4、公司2017年度利润分配预案;
5、关于聘任公司2018年度审计机构的议案;
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
7、关于修订《公司章程》的议案;
8、关于利用闲置资金进行委托理财的议案;
9、关于终止募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”的议案;
10、关于使用募投资金及超募资金投资兴建CMO项目的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度财务决算报告;
4、公司2016年年度报告及其摘要;
5、公司2016年度利润分配的预案;
6、关于修订《公司章程》的议案;
7、关于聘任公司2017年度审计机构的议案;
8、关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
9、关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案;
10、听取公司独立董事2016年度述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1.《关于改聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市金尚路80号北大生物园会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-28)

议题:

1、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》;
2、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地西路39号北大生物城未名医药总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 ;
2、《公司2015年度监事会工作报告》 ;
3、《公司2015年度财务决算报告》 ;
4、《公司2015年度利润分配议案》 ;
5、《公司2015年年度报告及其摘要》 ;
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》 ;
7、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》;
8、《关于公司发行公司债券的议案》 ;
9、《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》 ;
10、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 ;
11、《关于本次发行公司债券的授权事宜的议案》;
12、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》;
13、《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的议案》 ;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 山东未名生物医药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
4、《关于修订〈公司未来三年股东回报规划(2015-2017年度)〉的议案》;
5、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》;
6、《关于制订〈公司对外投资管理办法〉的议案》;
7、《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市张店区朝阳路18号

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于增加公司注册资本的议案》;
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
6、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》;
7、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
5、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
6、《公司2014年年度报告及其摘要》
7、《公司2014年度董事、监事薪酬考核方案》
8、《关于补选公司独立董事的议案》
9、听取公司独立董事的《2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-25)、董事会签署日(2015-02-26)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-11)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-11)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》;
2、《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-16)

议题:

1.《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
4.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
5.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议> 的议案》
6.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
7.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告.盈利预测审核报告.备考审计报告.备考盈利预测审核报告和资产评估报告等文件的议案》
8.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关事宜的议案》;
9.《关于变更公司类型的议案》
10.《关于增加公司经营范围的议案》
11.《关于调整公司董事会组成人数的议案》
12《关于修改〈公司章程〉的议案》
13.《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
6、《公司2013年年度报告及其摘要》
7、《公司董事、监事2013年度薪酬考核方案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向2013年度股东大会作《2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-17)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《公司 2012年度董事会工作报告》 ;
2、审议《公司 2012年度监事会工作报告》 ;
3、审议《公司 2012年度财务决算报告》 ;
4、审议《公司 2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》 ;
5、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》 ;
6、审议《公司 2012年年度报告及其摘要》 ;
7、审议《公司董事、监事 2012年度薪酬考核方案》 ;
8、审议《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》;
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
10、听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向 2012 年度股东大会作《2012年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-11)、网络投票日()、召开日(2012-11-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1提名于秀媛女士为第二届董事会董事；
1.2提名王明贤先生为第二届董事会董事；
1.3提名高宝林先生为第二届董事会董事；
1.4提名李雨先生为第二届董事会董事；
1.5提名闫丽女士为第二届董事会董事；
1.6提名张学民先生为第二届董事会董事；
1.7提名尹仪民先生为第二届董事会独立董事；
1.8提名侯本领先生为第二届董事会独立董事；
1.9提名王蕊女士为第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1提名王景坡先生为第二届监事会股东代表监事；
2.2提名彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事。
3、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年度)》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-27)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》
8、审议《关于增补公司股东代表监事的议案》
9、听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向本次年度股东大会作《2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 淄博万昌科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-05)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

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