史丹利股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-10)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》
2、《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《独立董事2022年度述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于确认与湖北宜化松滋肥业有限公司累计发生关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案
5、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
6、关于第六届监事会监事薪酬的议案
7、关于对全资子公司提供担保的议案
8、关于为参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-17)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-17)

议题:

1、《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于松滋史丹利宜化新材料科技有限公司投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《独立董事2021年度述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度开展理财投资额度的议案》
10、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《独立董事2020年度述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》
10、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2019年度述职报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年年度报告》及其摘要
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《独立董事2018年度述职报告》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年年度报告》及其摘要
6.00《2018年度利润分配预案》
7.00《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9.00《关于确定2019年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
10.00《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00《关于对全资子公司提供担保的议案》
12.00《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》
13.00《关于修订<公司章程>的议案》
14.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《关于对外提供财务资助的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2017年度述职报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年年度报告》及其摘要
6、审议《2017年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
10、审议《关于确定2018年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
11、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
12、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
13、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
14、审议《关于与湖北中孚化工集团有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利集团办公楼

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利集团办公楼

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2016年度述职报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年年度报告》及其摘要;
6、审议《2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
9、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于确定2017年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》;
11、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》;
12、审议《关于与湖北中孚化工集团有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
13、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》;
14、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
16、审议《关于选举股东监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利农业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,本次选举非独立董事将采用累积投票制。
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,本次选举独立董事将采用累积投票制。
3、《关于监事会换届选举的议案》,本次选举股东代表监事将采用累积投票制。
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2015年度述职报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年年度报告》及其摘要;
6、审议《2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
9、审议《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
10、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
11、审议《关于确定2016年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》;
12、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》;
13、审议《关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的议案》;
14、审议《关于与湖北中孚化工集团有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
15、审议《关于发行超短期融资券的议案》;
16、审议《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次超短期融资券发行事宜的议案》;
17、审议《关于组建企业集团的议案》;
18、审议《关于变更公司名称的议案》;
19、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-12)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-12)

议题:

1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 ;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2014年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2014年度述职报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年年度报告》及其摘要;
6、审议《2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
10、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》;
11、审议《关于确定2015年闲置自有资金进行投资理财额度的议案》;
12、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》;
13、审议《关于与临沭史丹利物业有限公司2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-25)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-25)

议题:

1、审议《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>(修订稿)的议案》;
3、审议《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、审议《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于与临沭史丹利物业有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2013年度述职报》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年年度报告》及其摘要
6、审议《2013年度利润分配预案》
7、审议《关于增加公司经营范围的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>中利润分配相关内容的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
12、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
13、审议《关于确定公司副董事长2014年薪酬的议案》
14、审议《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
15、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-17)、网络投票日()、召开日(2013-08-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。
4、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《独立董事 2012 年度述职报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年年度报告》及其摘要
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司 2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于聘任 2013年度审计机构的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2. 《关于以超募资金置换史丹利化肥当阳有限公司和史丹利化肥遂平有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》
（1）《关于以超募资金置换史丹利化肥当阳有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》
（2）《关于以超募资金置换史丹利化肥遂平有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1. 《关于发行中期票据的议案》
2. 《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票据发行事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于<史丹利化肥股份有限公司股东分红回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告》及其摘要
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于增加公司经营范围的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于独立董事2011年度述职报告的议案》
11、《关于聘任2012年度审计机构的议案》
12、《关于补选股东监事的议案》
13、《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》
14、《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-16)、网络投票日()、召开日(2011-10-16)

议题:

1.《关于公司发行短期融资券的议案》
2.《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次短期融资券发行事宜的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 史丹利化肥股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-08-29)、召开日(2011-08-29)

议题:

1. 《关于增加注册资本的议案》
2. 《关于增加公司经营范围的议案》
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
4. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7. 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8. 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
9. 《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
10. 《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》
11. 《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》
12. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13. 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
14. 《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》
15. 《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》

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