威领股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

重要日期: 首次公告(2024-11-04)、董事会签署日(2024-11-05)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3、关于选举唐潮先生为第七届监事会监事的议案
4、关于拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
5、关于拟定第七届监事会监事薪酬标准的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2024年度对外担保额度的议案》
8、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
9、《公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威领新能源股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于预计公司2024年度与关联方发生关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威领新能源股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威领新能源股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威领新能源股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 威领新能源股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威领新能源股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要修订稿的议案》
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定之重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
17、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》
2、《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于前述附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定之重大资产重组情形的议案》
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
16、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司与5%以上股东签署借款补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于挂牌转让控股及参股公司相关股权事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《公司2022年度内部控制评价报告》
7、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于董事辞职暨拟变更董事的议案》
10、《公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第12次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司与临武县人民政府签署<投资合作协议书>的议案》
2、《关于子公司投资设立孙公司的议案》
3、《关于投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2022年第11次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线建设项目的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于控股子(孙)公司江西领能锂业有限公司引入战略投资人增资并放弃部分优先认购权的议案》
2、《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于成立全资子公司的议案》
2、《关于为控股子(孙)公司融资提供担保增加担保额度的议案》
3、《关于2022年度向金融机构申请综合授信增加额度的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于制定<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于公司与持股5%以上股东签署借款补充协议暨关联交易的议案》
2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《公司2021年度内部控制评价报告》
7、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于投资年产2万吨磷酸铁锂生产线(一期)建设项目的议案》
2、《关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于对全资子公司减资的议案》
2、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》
4、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2022-01-09)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议《关于终止股权收购意向协议的议案》
2、审议《关于签署长期供货协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于收购江西金辉再生资源股份有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、审议《关于向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
2、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、关于拟变更董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山市鞍千路294号

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
8、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告的议案 2、公司2020年度财务决算报告的议案 3、公司2020年度利润分配预案的议案 4、关于聘用公司2021年度审计机构的议案 5、公司2020年年度报告及其摘要的议案 6、公司2020年度内部控制评价报告 7、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 8、关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 9、关于拟定第六届董事会董事及高级管理人员薪酬及津贴标准的议案 10、关于拟定第六届监事会监事薪酬及津贴标准的议案 11、公司2020年度监事会工作报告的议案 12、关于拟将公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路 294 号)

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
3、《关于成立全资子公司的议案》
4、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于监事会提前换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
6、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2019年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》
6、审议《公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于重大合同终止执行的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于换届选举第五届董事会董事(非独立董事)的议案
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届监事会监事(股东代表监事)的议案》
4、《关于确定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
5、《关于确定第五届监事会监事薪酬标准的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、审议《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2018年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》
6、审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2017年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》
6、审议《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
13、审议《关于提名苏明丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(辽宁省鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2016年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》
6、审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《公司2017年第一季度报告全文和正文的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、审议《关于换届选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案》;
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事(股东代表监事)的议案》;
4、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
5、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》; 2、审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》; 3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》; 4、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》; 5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的说明的议案》; 6、审议《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 7、审议《关于公司签署附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》; 8、审议《关于公司签署<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>两项协议各自补充协议的议案》; 9、审议《关于终止部分前次募集资金投资项目并置出的议案》; 10、审议《关于提请股东大会同意郭丛军、杜晓芳夫妇免于以要约方式增持公司股份的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》; 12、审议《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司未来利润分配规划(2016-2018年)>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2015年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2016年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-07)

议题:

1《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委员的议案》
2《关于公司选举王君先生担任公司独立董事及专业委员会委员的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修订鞍重股份公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2015-10-17)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-03)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-03)

议题:

1、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路 294 号)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》;
6、审议《公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》;
8、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》;
11、审议《关于2015年度日常关联交易额度预计的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-07)

议题:

《关于调整公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》 4、审议《公司2013年度利润分配的议案》 5、审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》 6、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》 7、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》 8、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 11、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》; 12、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》 13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-21)、网络投票日()、召开日(2013-12-21)

议题:

1、审议《关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案》;
2、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于换届选举第三届监事会监事(股东代表监事)的议案》;
4、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
5、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

重要日期: 首次公告(2013-04-14)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司聘用 2013 年度审计机构的议案》
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案》
9、审议《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
11、审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》
13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》
14、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》
15、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
2、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》

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