瀛通通讯股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于对外担保额度预计的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于非独立董事薪酬的议案
7、关于监事薪酬和津贴的议案
8、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9、关于部分募投项目重新论证并延期的议案
10、关于拟出售全资子公司股权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于对外担保额度预计的议案
2、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于非独立董事薪酬的议案
7、关于监事薪酬和津贴的议案
8、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于部分募投项目重新论证并延期的议案
2、关于新增对外担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瀛通通讯股份有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于调整对外担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2021年年度报告及摘要
7、关于非独立董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬和津贴的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
2、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
7、审议《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于非独立董事薪酬的议案》
9、审议《关于监事薪酬和津贴的议案》
10、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、审议《关于对外投资的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于非独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于监事薪酬和津贴的议案》
8、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
9、审议《关于变更经营范围、注册资本暨修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于延长部分募投项目建设周期的议案》
11、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于公司2020年开展外汇套期保值业务的议案》
14、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-23)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-26)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 瀛通通讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;
2.审议《2018年度监事会工作报告》;
3.审议《2018年财务决算报告》;
4.审议《2018年度利润分配预案》;
5.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
6.审议《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》;
7.审议《2018年年度报告全文及其摘要》;
8.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9.审议《关于公司2019年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》;
10.审议《关于公司2019年监事薪酬和津贴的议案》;
11.审议《关于公司2019年开展外汇套期保值业务的议案》;
12.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
13.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、审议《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、审议《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北瀛通电子有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.审议《公司2017年董事会工作报告》
2.审议《公司2017年监事会工作报告》
3.审议《公司2017年财务决算方案》
4.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.审议《公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》
6.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.审议《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
8.审议《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》
9.审议《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》
10.审议《关于延长募投项目建设周期的议案》
11.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
12.审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
13.审议《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北瀛通电子有限公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-05-02)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.审议《公司2016年董事会工作报告》
2.审议《公司2016年监事会工作报告》
3.审议《公司2016年财务决算方案》
4.审议《公司2017年财务预算方案》
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7.审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
8.审议《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
9.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
10.审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》

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