联诚精密股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2023年度财务决算报告》的议案
3、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于续聘2024年度审计机构的议案
6、关于2024年度申请综合授信额度的议案
7、关于2024年度对子公司提供担保的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于2023年度利润分配预案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2022年度财务决算报告》的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于续聘2023年度审计机构的议案
6、关于2023年度申请综合授信额度的议案
7、关于2023年度对子公司提供担保的议案
8、关于2022年度利润分配预案的议案
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-13)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、审议《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
3、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2021年度财务决算报告》的议案
3、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5、关于续聘2022年度审计机构的议案
6、关于2022年度申请综合授信额度的议案
7、关于2022年度对子公司提供担保的议案
8、关于2021年度利润分配预案的议案
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东联诚精密制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7、公司相关主体关于填补回报措施承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2021年度对子公司提供担保的议案》
8、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
3、《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年—2022年)>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》;
2、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于2019年度对子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案;
2、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
3、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
4、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
5、关于董事薪酬的议案;
6、关于高级管理人员薪酬的议案;
7、关于《2017年度利润分配预案》的议案;
8、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
10、关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于2018年度对子公司提供担保的议案》。
7、审议《股东大会网络投票实施细则》。

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