宇晶股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬政策的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
14、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
2、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
10、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-07)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-07)

议题:

1、《关于2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于控股子公司进行项目投资的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-20)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修改<对外担保制度>的议案》
9、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》
10、《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》
11、《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
13、《关于拟处置资产的议案》
14、《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2021—2023年)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》
14、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》
9、《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于公司2021年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》
14、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
15、《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事的议案》
16、《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的议案》
17、《关于公司第四届监事会换届暨选举监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于处置资产的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
3、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》
11、《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》
12、《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
13、《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》;
9、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》;
10、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》;
11、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》; 2、《关于修改<对外担保制度>的议案》; 3、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》; 4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》; 5、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》
2、《关于变更经营范围的议案》
3、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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