金鹰重工股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》
13、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
14、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)和高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》
13、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于选举肖绪明同志为公司第一届董事会股东代表董事及专委会委员的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重型工程机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》
13、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于选举公司第一届监事会监事的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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