生物股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务工作报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司2023年度独立董事述职报告
7、关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-10)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-10)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务工作报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度独立董事述职报告
7、关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于修订部分公司治理制度的议案
10、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-13)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案
6、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
7、关于公司2023年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
11、关于本次非公开发行A股股票构成管理层收购的议案
12、关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案
13、关于《公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
14、关于《公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案
2、关于增选独立董事的议案
3、关于修订《董事会工作条例》《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务工作报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司2021年度独立董事述职报告
7、关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案
12、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案
6、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
7、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、公司前次募集资金使用情况报告
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会工作条例》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务工作报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2020年度独立董事述职报告
7、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案
4、关于变更公司经营范围的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会工作条例》的议案
7、关于修订《监事会工作条例》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务工作报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2019年度独立董事述职报告
7、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于修订《董事会工作条例》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告全文及摘要
4公司2018年度财务工作报告
5公司2018年度利润分配预案
6公司2018年度独立董事述职报告
7关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案
10.00关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于修订《股东大会工作条例》的议案
14关于修订《董事会工作条例》的议案
15关于修订《独立董事工作制度》的议案
16关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
17关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
18关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告全文及摘要
4、公司2017年度财务工作报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、公司2017年度独立董事述职报告
7、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会工作条例》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、关于公司变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1关于公司2017年中期资本公积金转增股本的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务工作报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9关于公司2017年度限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案
10关于公司2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的议案
11关于公司2017年度限制性股票股权激励计划的激励对象名单的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票股权激励计划相关事项的议案
13关于修订《股东大会工作条例》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告正文及摘要
4、公司2015年度财务工作报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2015年独立董事述职报告
7、公司2015年审计委员会履职情况报告
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
11、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于修订股东大会工作条例的议案
14、关于修订董事会工作条例的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

1关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案
2关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
3公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划
4关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金宇生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-11)、召开日(2016-03-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整非公开发行股票方案的议案
3、关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案
4、关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-16)

议题:

1 关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-18)

议题:

1、公司2015年中期资本公积金转增股本议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析的议案
4、关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-06)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年年度报告全文及摘要 3、公司2014年度监事会工作报告 4、公司2014年度财务工作报告 5、公司2014年度利润分配预案 6、公司2014年独立董事述职报告 7、公司2014年审计委员会履职情况报告 8、关于公司向银行申请授信额度的议案 9、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 10、关于聘请公司2015年度审计机构的议案 11、关于公司2014年度内部控制评价报告的议案 12、关于修改公司章程的议案 13、关于修订股东大会工作条例的议案 14、关于修订董事会工作条例的议案 15、关于修改公司章程的议案(对注册资本数额和股份总数作出相应修改)

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度独立董事述职报告
4、审议公司2013年度审计委员会履职情况报告
5、审议公司2013年度报告全文及摘要
6、审议公司2013年度财务工作报告
7、审议公司2013年度利润分配预案
8、审议关于公司向各银行申请授信额度的议案
9、审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10、审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案
11、审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
12、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-17)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》;
4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划(草案)激励对象人员名单的核查意见》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
6、审议《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日(2013-11-21)、召开日(2013-11-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告
2、公司 2012 年度监事会工作报告
3、公司 2012 年度独立董事述职报告
4、公司 2012 年度报告正文及摘要
5、公司 2012 年度财务工作报告
6、公司 2012 年度利润分配预案
7、关于提名第八届董事会董事候选人的提案
8、关于提名第八届监事会监事候选人的提案
9、关于保灵公司新建 5 亿头份灭活疫苗生产车间的议案
10、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案
11、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
12、关于公司向各银行申请授信额度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

①关于转让内蒙古金宇置地有限公司100%股权的议案
②关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

（1）公司2011年度董事会工作报告
（2）公司2011年度监事会工作报告
（3）公司2011年度独立董事述职报告
（4）公司2011年度报告正文及摘要
（5）公司2011年度财务工作报告
（6）公司2011年度利润分配预案
（7）关于聘任公司2012年度审计机构的议案
（8）关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
（9）关于公司向各银行申请授信额度的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

（1）公司2010 年度董事会工作报告
（2）公司2010 年度监事会工作报告
（3）公司2010 年度独立董事述职报告
（4）公司2010 年度报告正文及摘要
（5）公司2010 年度财务工作报告
（6）公司2010 年度利润分配预案
（7）关于聘任公司2011 年度审计机构的议案
（8）关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
（9）关于公司向各银行申请授信额度的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26 号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-20)、董事会签署日(2011-01-21)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-23)、网络投票日()、召开日(2011-02-23)

议题:

（1）审议关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
（2）审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年年度报告正文和摘要
4、审议公司2009年度财务工作报告
5、审议公司2009年度利润分配预案
6、审议公司2009年度独立董事述职报告
7、审议公司向各银行申请授信额度的议案
8、审议公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
9、审议金宇集团对外担保制度
10、审议金宇集团对外投资管理办法
11、审议金宇集团关联交易决策制度
12、审议公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案
13、审议公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案
14、选举公司第七届董事会成员
15、选举公司第七届监事会成员
16、关于提名第七届董事会董事候选人的提案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金宇集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日(2009-11-16)、召开日(2009-11-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2009 年非公开发行股票的方案的议案
(1) 发行方式
(2) 发行种类
(3) 发行面值
(4) 发行数量
(5) 发行对象及认购方式
(6) 上市地点
(7) 发行价格及定价原则
(8) 融资规模
(9) 募集资金投资项目
(10) 本次发行股票的锁定期
(11) 本次非公开发行前的滚存利润安排
(12) 决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、《公司董事会工作条例》（修正案）
6、《公司独立董事工作制度》（修正案）

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

（1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度报告正文及摘要
（3）公司2008 年度财务工作报告
（4）公司2008 年度利润分配预案
（5）关于公司向各银行申请2 亿元授信额度的议案
（6）关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
（7）关于聘任年度审计机构的议案
（8）公司2008 年度独立董事述职报告
（9）公司章程修改案
（10）关于公司改选部分董事的议案
（11）公司2008 年度监事会工作报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金宇集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-29)、现场登记日(2008-08-04)、网络投票日(2008-08-05)、召开日(2008-08-04)

议题:

1、关于调整公司2008 年非公开发行股票方案的议案
（1）发行方式
（2）发行种类
（3）发行面值
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）上市地点
（7）发行价格及定价原则
（8）募集资金投资项目
（9）本次发行股票的锁定期
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）决议的有效期
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金宇集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日(2008-04-29)、召开日(2008-04-28)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年年度报告正文及摘要
4、公司2007 年度财务工作报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度独立董事述职报告
7、聘任年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请3 亿元授信额度的议案
9、公司募集资金管理办法
10、公司董事会工作条例修正案
11、公司监事会工作条例修正案
12、公司股东大会工作条例修正案
13、关于更换部分公司董事的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于公司2008 年非公开发行股票方案的议案
16、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年年度报告正文和摘要；
（4）审议公司2006年度财务工作报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司关于聘任年度审计机构的议案；
（7）审议公司向银行申请3亿元授信额度的议案；
（8）审议公司章程修改案；
（9）审议公司第六届董事会成员候选人的议案；
（10）审议公司第六届监事会成员候选人的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告以及召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 呼和浩特市鄂尔多斯大街宾悦大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-09)

议题:

会议审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 内蒙古金宇集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日()、召开日(2006-06-14)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度报告正文和摘要；
（4）审议公司2005年度财务工作报告；
（5）审议《2005年度利润分配预案（修订稿）》；
（6）审议公司关于聘任年度审计机构的议案；
（7）审议公司向银行申请3亿元授信额度的议案；
（8）审议公司章程修改案；
（9）审议关于提高公司董事津贴的议案；

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