海航控股股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于控股子公司签署厂房及设备租赁协议的议案
2、关于调整2024年度日常生产性关联交易预计金额的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地运行楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-01)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于开展“机票通用类”产品合作暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地运行楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年年度报告及年报摘要
2、2023年董事会工作报告
3、2023年监事会工作报告
4、2023年财务报告和2024年财务工作计划
5、2023年年度利润分配方案
6、关于2023年董事薪酬分配方案的议案
7、关于2023年监事薪酬分配方案的议案
8、2023年独立董事述职报告(戴新民)
9、2023年独立董事述职报告(张晓辉)
10、2023年独立董事述职报告(朱慈蕴)
11、2023年独立董事述职报告(吴成昌)
12、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
13、关于全体员工2024年经营业绩奖励方案的议案
14、关于飞机引进计划的议案
15、关于2024年度融资计划的议案
16、关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案
17、关于制定独立董事工作制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地运行楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于与非关联方共同增资公司全资子公司的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地运行楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司2024年度日常生产性关联交易预计的议案
3、关于与控股子公司2024年互保额度的议案
4、关于出售飞机航材的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区机场路9号海航基地运行楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于调整2023年年度融资计划的议案
2、关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于选举丁国清先生为公司董事的议案
2、关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于提前终止2架A350飞机租赁协议的议案
2、关于为控股子公司提供反担保的议案
3、关于租入10架A320系列飞机的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年年度报告及年报摘要
2、2022年董事会工作报告
3、2022年监事会工作报告
4、2022年财务报告和2023年财务工作计划
5、2022年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
7、2022年独立董事述职报告
8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于飞机引进计划的议案
10、关于2023年度融资计划的议案
11、关于向香港航空有限公司出租3架A330飞机的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于选举欧哲伟先生为公司董事的议案
2、关于全体员工2023年利润奖励提取的议案
3、关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协议》的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-05)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于2023年度日常生产性关联交易预计的议案
4、关于与控股子公司2023年互保额度的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案 2、关于监事会换届选举的议案 3、关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划〉的议案》
10、《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于选举公司董事的议案-祝涛》
13、《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》
14、《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》
15、《关于选举公司董事的议案-田海》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于选举吴成昌先生为公司独立董事的议案
2、关于选举陈垚先生为公司董事的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于增补选举许惠才为公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年年度报告及年报摘要
2、2021年董事会工作报告
3、2021年监事会工作报告
4、2021年财务报告和2022年财务工作计划
5、2021年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
7、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案
8、2021年独立董事述职报告
9、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10、关于选举公司独立董事的议案-朱慈蕴
11、关于选举公司独立董事的议案-戴新民
12、关于选举公司独立董事的议案-郭润夏

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
2、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
3、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
4、关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
5、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
6、关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
7、关于制定《高层管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于制定《融资管理制度》的议案
9、关于制定《对外担保管理制度》的议案
10、关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
11、关于全体员工2022年利润奖励提取的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举公司独立董事候选人的议案
3、关于选举公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于增补公司监事的报告
2、关于增补公司董事的报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空、西部航空)承诺履行期限的报告
2、关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告
3、关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区西沙路25号海航创业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年年度报告及年报摘要
2、2020年财务报告和2021年财务工作计划
3、2020年董事会工作报告
4、2020年监事会工作报告
5、2020年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、2020年独立董事述职报告
10、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告
11、关于更换公司董事的报告

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的报告

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、关于取消与海航航空(香港)有限公司部分飞机出售的报告
2、关于转让全资子公司海南天羽飞行训练有限公司股权的报告
3、关于全资子公司海航航空技术有限公司增资扩股的报告

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年年度报告及年报摘要
2、2019年财务报告和2020年财务工作计划
3、2019年董事会工作报告
4、2019年监事会工作报告
5、2019年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2020年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2020年互保额度的报告
11、2019年独立董事述职报告
12、关于计提资产减值准备及核销坏账的报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于转让孙公司股权的报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、关于更换公司监事的报告

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
2、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于控股子公司广西北部湾航空有限责任公司购买华安财产保险股份有限公司股权的报告

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外发行私募美元债券的报告
3、关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行公司债券的报告
4、关于董事会换届选举的报告(非独立董事)
5、关于董事会换届选举的报告(独立董事)
6、关于监事会换届选举的报告

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-01)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告
2、关于调整独立董事薪酬的报告
3、关于出售飞机的报告
4、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告
2、关于修订《公司章程》部分条款的报告

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.关于公司股东海航集团有限公司变更部分(首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告
2.关于公司股东海航集团有限公司变更部分(西部航空)承诺并延长承诺履行期限的报告
3.关于更换公司董事的报告

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的报告
2关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告
3关于修订《股东大会议事规则》部分条款的报告
4关于处置16架老旧飞机的报告
5关于全资子公司海南航空(2016)有限公司受让飞机购机权的报告
6关于签署广西北部湾航空有限责任公司股权重组框架协议的报告

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年财务报告和2019年财务工作计划
2、2018年董事会工作报告
3、2018年监事会工作报告
4、2018年年度报告及年报摘要
5、2018年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告
11、关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告
12、2018年独立董事述职报告
13、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
14、关于计提资产减值准备的报告

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告
2、关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告
3、关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、关于公司公开发行公司债券方案的报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、关于更换公司董事的报告

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于出售2架飞机的报告
2、关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告
3、关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-16)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-16)

议题:

1、关于更换公司董事的报告

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-09)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-09)

议题:

1、关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告
3、关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、关于全资子公司股权转让的报告
2、关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告
3、关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告
4、关于更换公司董事的报告
5、00关于更换公司监事的报告

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、关于控股子公司天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券的报告
2、关于更换公司董事的报告

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告
2、关于选举公司董事的报告

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的报告
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告
3、关于更换公司监事的报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1.2017年年度报告及年报摘要
2.2017年董事会工作报告
3.2017年监事会工作报告
4.2017年财务报告和2018年财务工作计划
5.2017年年度利润分配预案
6.关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7.关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8.关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9.关于提请股东大会批准公司与控股子公司2018年互保额度的报告
10.关于提请股东大会批准公司与关联方2018年互保额度的报告
11.关于2018年飞机引进计划及配套融资授权的报告
12.2017年独立董事述职报告
13.关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
14.关于修订《公司章程》部分条款的报告
15.关于重新制定《董事会议事规则》的报告
16.关于修订《监事会议事规则》的报告
17.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的报告
18.关于出售2架B767飞机及1台备用发动机的报告
19.关于出售2架B737-400飞机的报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1.关于重大资产重组期满申请继续停牌的报告

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于申请发行超短期融资券的报告 2、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告 3、关于重新制定《证券投资管理办法》的报告 4、关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告 5、关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告 6、关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的报告 7、关于出资设立投资基金的报告 8、关于更换公司董事的报告

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海南航空基地办公楼

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告
2、关于收购控股子公司山西航空有限责任公司少数股东权益的报告

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的报告
2、关于更换公司董事的报告
3、关于更换公司监事的报告

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1关于控股子公司天津航空有限责任公司受让深圳黔海文化旅游基金(有限合伙)基金份额的报告
2关于重新制定《监事会议事规则》的报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空)承诺履行期限的报告 2、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(西部航空)承诺履行期限的报告 3、关于投资2017大新华航空有限公司第001期财产权信托的报告 4、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告 5、关于控股子公司天津航空有限责任公司增资扩股的报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-05)

议题:

1关于更换公司董事的报告

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、2016年年度报告及年报摘要 2、2016年董事会工作报告 3、2016年监事会工作报告 4、2016年财务报告和2017年财务工作计划 5、2016年年度利润分配预案 6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2017年互保额度的报告 10、关于提请股东大会批准公司与关联方2017年互保额度的报告 11、关于2017年飞机引进计划的报告 12、2016年独立董事述职报告 13、关于聘任公司内部控制审计机构的报告 14、关于申请发行长期限含权中期票据的报告 15、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告 16、关于出售2架B737-800飞机的报告 17、关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、关于公司申请发行可续期公司债券的报告 2、关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-12)

议题:

1关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告
2关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司债券的报告
3关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告
4关于出售4架E145LR飞机的报告
5关于合资组建成都神鸟航空有限公司的报告
6关于中国对外经济贸易信托有限公司增资公司控股子公司中国新华航空集团有限公司的报告
7关于陕西长安航空旅游有限公司、陕西省空港民航产业投资有限公司增资公司控股子公司长安航空有限责任公司的报告
8关于公司出资设立海口创远客舱服务投资合伙企业(有限合伙)的报告
9关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请注册发行长期限含权中期票据的报告

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-22)

议题:

1关于调整2016年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2.00关于董事会换届选举的报告(非独立董事)
3.00关于董事会换届选举的报告(独立董事)
4.00关于监事会换届选举的报告

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、关于申请发行超短期融资券的报告
2、关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合同》的报告
3、关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告
4、关于注销参股子公司的报告
5、关于增资易生金服控股集团有限公司的报告
6、关于修改《公司章程》的报告

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-02)

议题:

1关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的报告
2关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司的公告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-07)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的报告
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的报告
3关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《购买金鹏积分协议》的报告
4关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《金鹏俱乐部非航空业务独家特许经营权协议》报告

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、2015年年报及年报摘要
2、2015年董事会工作报告
3、2015年监事会工作报告
4、2015年财务报告和2016年财务工作计划
5、2015年年度利润分配预案
6关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告
10关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告
11关于2016年飞机引进计划的报告
12海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告
13关于聘任公司内控审计机构的报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1关于出资设立并购基金的报告

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的报告
2、关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的报告
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的报告
4、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告
5、关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-09-30)、召开日(2015-09-29)

议题:

1、关于调整2015年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2、关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告
3、关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告
4、关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告
5、关于受托管理HKA Group Holdings Company Limited股权的报告
6、关于公司受让长安航空有限责任公司股权的报告
7、关于嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)增资公司控股子公司中国新华航空集团有限公司的报告

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于同天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 公司开展飞机租赁业务的报告

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-10)

议题:

1 关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2015-07-08)、召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的报告
2、关于公司非公开发行A股股票方案的报告
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的报告
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的报告
5、关于前次募集资金使用情况说明的报告
6、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的报告
7、关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》的报告
8、关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议》的议案
9、关于修订《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的报告
10、关于本次非公开发行涉及关联交易的报告
11、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的报告
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、2014年年报及年报摘要 2、2014年董事会工作报告 3、2014年监事会工作报告 4、2014年财务报告和2015年财务工作计划 5、2014年年度利润分配方案 6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2015年互保额度的报告 10、关于提请股东大会批准公司与关联方2015年互保额度的报告 11、关于2015年飞机引进计划的报告 12、海南航空股份有限公司2014年独立董事述职报告 13、关于聘任公司内控审计师的报告 14、关于签署飞机购买协议的报告 15、关于放弃渤海信托优先增资权的报告 16、关于海航航空集团有限公司增资长安航空有限责任公司的报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、关于发行长期限含权中期票据的报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-17)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-02-02)

议题:

1.《关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-28)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-13)、现场登记日(2014-10-17)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-17)

议题:

1.《关于飞机引进的报告》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-21)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-21)

议题:

《关于公司股东变更承诺相关事项的报告》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-19)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、《关于增加 2014 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

《关于增资天津航空有限责任公司的报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道 7 号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-04-30)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、海南航空股份有限公司 2013 年年报及年报摘要
2、海南航空股份有限公司 2013 年董事会工作报告
3、海南航空股份有限公司 2013 年监事会工作报告
4、海南航空股份有限公司 2013 年财务报告和 2014 年财务工作计划
5、海南航空股份有限公司 2013 年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2014 年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方 2014 年互保额度的报告
11、关于 2014 年飞机引进计划的报告
12、海南航空股份有限公司 2013 年独立董事述职报告
13、关于聘任公司内控审计师的报告

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7 号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》
2、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》
3、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》
4、《关于更换公司董事的报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日(2014-03-13)、召开日(2014-03-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的报告
2、关于重新制定《海南航空董事会议事规则》的报告
3、关于重新制定《海南航空股东大会议事规则》的报告
4、关于更换公司董事的报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》
2、《关于调整 2013 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

㈠《关于海航航空控股有限公司增资长安航空有限责任公司的报告》
㈡《关于增资西部航空有限责任公司的报告》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-19)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

㈠《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》
㈡《关于以股权置换方式取代新旧海航大厦房产置换的报告》
㈢《关于发行非公开定向债务融资工具的报告》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日(2013-09-17)、召开日(2013-09-16)

议题:

《关于修改公司章程相关条款的报告》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、《关于增资天津航空有限责任公司的报告》
2、《关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告》
3、《关于增资并收购 HKA Group Holdings Company Limited 部分股权的报告》
4、《关于公司发行 4 亿元中期票据的报告》
5、《关于公司发行 4 亿元短期融资券的报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、海南航空股份有限公司2012年年报及年报摘要 2、海南航空股份有限公司2012年董事会工作报告 3、海南航空股份有限公司2012年监事会工作报告 4、海南航空股份有限公司2012年财务报告和2013年财务工作计划 5、海南航空股份有限公司2012年利润分配预案 6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2013年互保额度的报告 10、关于提请股东大会批准公司与关联方2013年互保额度的报告 11、关于2013年飞机引进计划的报告 12、海南航空股份有限公司2012年独立董事述职报告 13、关于聘任公司内部控制审计师的报告

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、《关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告》
2、《关于更换公司董事的报告》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-28)、召开日(2012-12-24)

议题:

1、《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》
2、《关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
3、《关于以旧海航大厦置换新海航大厦部分房产的报告》
4、《关于变更募集资金用途的报告》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-26)、召开日(2012-09-24)

议题:

1、《关于修改公司章程相关条款的报告》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的报告》
2、《关于更换公司董事的报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、《关于修改公司章程相关条款的报告》
2、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》
3、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》
4、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》
5、《关于受托管理HKA Group Holdings股权的报告》
6、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》
7、《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7 号海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、海南航空股份有限公司2011 年年报及年报摘要
2、海南航空股份有限公司2011 年董事会工作报告
3、海南航空股份有限公司2011 年监事会工作报告
4、海南航空股份有限公司2011 年财务报告和2012 年财务工作计划
5、海南航空股份有限公司2011 年利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2012 年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2012 年互保额度的报告
11、关于2012 年飞机引进计划的报告
12、关于聘任公司内部控制审计师的报告
13、关于海南航空股份有限公司董事会换届选举的报告
14、关于海南航空股份有限公司监事会换届选举的报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-30)、董事会签署日(2012-01-30)、股权登记日(2012-02-08)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日(2012-02-15)、召开日(2012-02-14)

议题:

（一）关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案
（二）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
（三）关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案；
（四）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
（五）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2011年第8次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

㈠关于增资香港航空有限公司的报告
㈡关于受让长安航空有限责任公司股权的报告
㈢关于受让海航集团财务有限公司股权的报告

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

《关于更换公司监事的报告》
关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告
关于受让天津航空有限责任公司股权的报告
关于增资大新华航空技术有限公司的报告

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7 号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-26)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

㈠关于转让海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司股权的报告
㈡关于转让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告
㈢关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告
㈣关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-13)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

（一）《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》
（二）《关于更换公司董事的报告》
1、王英明先生不再担任公司董事
2、选举李铁先生为公司董事

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7 号新海航大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-19)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-27)、召开日(2011-07-26)

议题:

（一）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
（三）关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；
（四）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（五）关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7 号新海航发展大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-25)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

（一）《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币公司债券的报告》
（二）《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币公司债券提供担保的报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7号新海航大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、2010年年报及年报摘要
2、2010年董事会工作报告
3、2010年监事会工作报告
4、2010年财务报告和2011年财务工作计划
5、2010年度利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2011年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2011年互保额度的报告
11、关于2011年飞机引进计划的报告
12、2010年独立董事述职报告
13、关于授权公司董事长代表公司决定和签署对外融资等经济合约的报告
14、关于会计估计变更的报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市国兴大道7 号新海航发展大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

（一）关于公司符合发行公司债券条件的报告
（二）关于发行公司债券的报告
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
4、关于本次发行公司债券的债券利率
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
6、发行方式
7、关于本次发行公司债券决议的有效期
8、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
（三）关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告
（四）关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海秀路29 号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-27)、网络投票日()、召开日(2011-01-27)

议题:

《关于更换公司董事的报告》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

《关于受让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》
2、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》
3、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》
4、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报告》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海秀路29 号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、《关于转让航空维修资产的报告》
2、《关于转让29 架多尼尔328 型飞机的报告》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海秀路29 号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-23)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

《关于入资燕山航空租赁产业基金的报告》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、《关于与海航集团财务有限公司签订反担保合同的报告》
2、《关于与海航易生控股有限公司签订服务合作协议的报告》
3、《关于与海南海航航空销售有限公司签订服务合作协议和销售代理协议的报告》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、2009年年报及年报摘要 2、2009年董事会工作报告 3、2009年监事会工作报告 4、2009年财务报告和2010年财务计划 5、2009年利润分配预案 6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 8、关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告 9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2010年互保额度的报告 10、关于提请股东大会批准公司与关联方2010年互保额度的报告 11、关于对长安航空有限责任公司增资的报告 12、2010年飞机引进计划 13、关于更换公司董事的报告 14、关于更换公司监事的报告 15、关于修改公司章程的报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海秀路29 号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日(2010-04-27)、召开日(2010-04-26)

议题:

《关于变更募集资金用途的报告》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

《关于转让六架老旧飞机的报告》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-10)、董事会签署日(2009-10-10)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日()、召开日(2009-11-05)

议题:

1、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
2、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》
3、《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保》
4、《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-08-31)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日()、召开日(2009-09-17)

议题:

1、关于提名公司独立董事候选人的报告

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-10)、网络投票日(2009-06-11)、召开日(2009-06-10)

议题:

（一）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量和募集资金规模
4、发行对象一
5、发行对象二
6、定价基准日、发行价格及定价依据
7、发行对象一的限售期
8、发行对象二的限售期
9、本次非公开发行前公司未分配利润的安排
10、募集资金用途
11、上市地点
12、本次非公开发行决议的有效期
（三）关于公司与海南省发展控股有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（四）关于公司与海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（五）关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；
（六）关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案；
（七）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
（八）关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；
（九）关于提请临时股东大会非关联股东批准海南省发展控股有限公司免于发出全面收购要约的议案；
（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

1、2008 年年报及年报摘要
2、2008 年董事会工作报告
3、2008 年监事会工作报告
4、2008 年利润分配预案
5、2008 年财务报告和2009 年财务计划
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司2009 年互保额度的报告
10、关于2009 年飞机引进计划的报告
11、关于修改公司章程的报告
12、独立董事述职报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于会计政策变更的报告
16、关于计提大额资产减值准备的报告
17、关于修订〈海南航空股份有限公司章程〉的临时提案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-15)、董事会签署日(2009-01-15)、股权登记日(2009-01-20)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、召开日(2009-02-03)

议题:

审议《关于与海航集团有限公司签订2009年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》
2、《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

关于发行不超过人民币27 亿元短期融资券的议案
（1）发行规模：不超过人民币27 亿元；
（2）发行期限：365 天；
（3）发行方式：由主承销商组织承销团进行销售；
（4）发行价格：发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定；
（5）发行对象：全国银行间债券市场成员
（6）提请股东大会授权公司董事会全权办理发行短期融资券等相关事宜

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-27)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-14)、网络投票日()、召开日(2008-10-14)

议题:

（一）关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告
（二）关于修改公司章程的报告
（三）关于更换董事的报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-09)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

（一）关于入资深圳金融租赁有限公司的报告；
（二）关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
（三）关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的报告
（四）关于向长江租赁公司售后回租2 架A319 飞机和两台CFM56 发动机的报告
（五）关于发行不超过人民币30 亿元公司债券的议案
1、发行规模：
2、公司股东配售的安排：
3、债券期限：
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、2007 年年报及年报摘要
2、2007 年董事会工作报告
3、2007 年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2007 年财务报告和2008 年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2007 年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告
10、2008 年飞机引进计划报告
11、关于更换独立董事的报告
12.《关于更换监事会成员的报告》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、关于修改公司章程的报告；
2、关于累计投票制度实施细则的报告
3、关于更选监事的报告
4、关于转让部分资产的报告
5、关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告
6、关于更换会计师事务所的报告
7、股东大会议事规则
8、董事会议事规则
9、监事会议事规则
10、关于受让招商证券股份有限公司股权的报告
11、关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-01)、董事会签署日(2007-11-01)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

会议审议事项：关于调整公司董事会成员的报告

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、2006年年报及年报摘要
2、2006年董事会工作报告
3、2006年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2006年财务报告和2006年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2006年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、2006年飞机引进计划报告
10、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告；
13、关于更换董事的报告
14、关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告
15、关于发行短期融资券的报告
16、关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

1、关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告；
2、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告；
3、关于修改公司章程的报告。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日()、召开日(2006-09-14)

议题:

公司就引进10架B737-800飞机的项目(购买合同号为PA3303)向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市海秀路29号海航发展大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-17)

议题:

海南航空股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、2005年报及年报摘要
2、2005年度董事会工作报告
3、2005年度监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2005年财务报告和2006年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2005年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告
10、2006年飞机引进计划报告；
11、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告；
12、关于清理资金占用事项的报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于修改公司章程的报告。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-24)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、召开日(2006-01-20)

议题:

1、《关于调整石林航空有限公司出资的报告》；
2、《关于发行短期融资券的报告》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 海南航空股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海航发展大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-23)、董事会签署日(2005-04-23)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-05-20)、网络投票日()、召开日(2005-05-20)

议题:

《关于公司申请定向增发法人股的报告》；
(1)定向增发股票种类
(2)股票面值
(3)定向增发数量
(4)定向增发方式和发行对象
(5)定向增发定价原则
(6)募集资金用途
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的报告
(8)本次定向增发的有效期限

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