城市传媒股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于选举钦林威先生为公司董事的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《公司独立董事制度》的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、公司关于聘任2024年度年审会计师的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、公司关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、公司关于增加董事会席位的议案
2、公司关于变更经营范围的议案
3、公司关于修订《公司章程》的议案
4、关于选举刘文光先生为公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司关于修改《公司章程》的议案
7、关于选举马琪先生为公司董事的议案
8、关于选举张道周先生为公司股东监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、公司关于注销部分回购股份的议案
2、公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案
3、公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案
4、公司关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、公司关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及摘要
4、《公司2020年度财务决算的议案》
5、《公司2020年度利润分配的议案》
6、《公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案》
7、《公司关于变更会计师事务所的议案》
8、《公司关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
9、《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年报财务决算的议案
5、公司2019年度利润分配预案的议案
6、公司关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及其摘要
4、公司2018年报财务决算的议案
5、公司2018年度利润分配预案的议案
6、公司关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-21)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及其摘要
4、公司2017年报财务决算的议案
5、公司2017年度利润分配预案的议案
6、公司关于修改《公司章程》的议案
7、公司关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案
8、公司关于部分募投项目延期的议案
9、公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告
10、公司关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案
11、关于选举尹伦柱先生为公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要
4公司2016年报财务决算的议案
5公司2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案
7关于选举董事的议案
8关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 城市传媒关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及其摘要
4、公司2015年报财务决算的议案
5、公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案
7、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛城市传媒股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-27)

议题:

1关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案
2关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案
3关于变更公司住所的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于调整独立董事薪酬的议案
6关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于变更公司名称的议案
2.关于变更公司住所的议案
3.关于变更公司经营范围的议案
4.关于修订《公司章程》的议案
5.关于修订公司内部治理制度的议案
6.关于《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的议案
7.关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的
一切具体事宜的议案
8.关于免去董事的议案
9.关于免去非职工代表监事的议案
10.关于选举董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-18)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年年度报告》及其摘要
4.《公司2014年度财务决算方案》
5.《公司2014年度利润分配方案》
6.《公司2015年度财务预算的议案》;
7.《公司关于继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案》;
8.《关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

1《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》
3《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》
6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
7《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
9《关于<青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
12《关于批准本次交易相关盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
13《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16《关于青岛海湾集团有限公司向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于非公开发行股票方案的议案》
5、《青岛碱业股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《青岛海湾集团有限公司与青岛碱业股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
8、《关于提请股东大会同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11、《关于终止前期董事会决议有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年年度报告》及其摘要
4.《2013年度财务决算方案》
5.《2013年度利润分配方案》
6.《2014 年度财务预算的议案》;
7.《公司关于同青岛城市建设投资(集团)有限责任公司签署互保协议的议案》;
8.《关于终止纯碱系统节能减排技术升级改造项目的议案》;
9.于继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案》;
10. 《关于公司2013 年度日常关联交易及2014 年度日常关联交易预计情况的议案》;
11《关于修改公司章程的议案》
12.《公司中长期发展战略规划》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-18)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资用于其50万吨/年苯乙烯项目的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

(1)审议《关于投资建设 8 万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

(1)审议《关于增补公司董事的议案》;
(2)审议《关于增补公司独立董事的议案》;
(3)审议《关于增补公司监事的议案》;
(4)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(5)审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年年度报告及其摘要》
4.《2012年度财务决算方案》
5.《2012年度利润分配方案》
6.《2013年度财务预算的议案》;
7.《公司关于同青岛城市建设投资(集团)有限责任公司签署互保协议的议案》;
8.《关于为子公司青岛华东制钙有限公司提供担保的议案》;
9.《关于向山东汇德会计师事务所有限公司支付报酬的议案》;
10.《关于公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易预计情况的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日(2012-11-19)、召开日(2012-11-16)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.《关于公司董事会换届选举的议案》
第一部分非独立董事选举
2-1.选举罗方辉为公司第七届董事会董事
2-2.选举郭汉光为公司第七届董事会董事
2-3.选举曾庆军为公司第七届董事会董事
2-4.选举祝正雨为公司第七届董事会董事
2-5.选举于英明为公司第七届董事会董事
2-6.选举王进波为公司第七届董事会董事
2-7.选举孟范礼为公司第七届董事会董事
第二部分独立董事选举
2-8.选举王保发为公司第七届董事会独立董事
2-9.选举罗公利为公司第七届董事会独立董事
2-10.选举聂栩为公司第七届董事会独立董事
2-11.选举陈波为公司第七届董事会独立董事
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3-1.选举田立语为公司第七届监事会非职工代表监事
3-2.选举吴绍进为公司第七届监事会非职工代表监事
3-3.选举孙新德为公司第七届监事会非职工代表监事
4.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011 年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《公司关于继续为子公司青岛天柱化肥有限公司提供担保的议案》；
（8）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（9）审议《关于公司2011 年度日常关联交易及2012 年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）审议《关于增补公司董事的议案》；
（11）审议《关于公司实施节能减排技术升级改造项目的议案》；
（12）审议《关于青岛天柱化肥有限公司投资年产20 万吨缓控释肥项目的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

（1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于继续同青岛开发投资有限公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《公司关于为子公司青岛天柱化肥有限公司提供担保的议案》；
（8）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（9）审议《关于公司2010 年度日常关联交易及2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）审议《关于增补公司董事的议案》；
另外，听取《独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日(2010-05-10)、召开日(2010-05-07)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案；
2、关于将结余募集资金补充流动资金的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（8）审议《关于公司2009年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案》；
（9）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

（1）审议《关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案》；
（2）审议《关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案》；
（3）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
（4）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2009年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日(2009-08-18)、召开日(2009-08-14)

议题:

1、关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开公司2009年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-07)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日()、召开日(2009-07-10)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于增补公司董事的议案；
（3）关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案；
（4）关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；
（8）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（9）审议《关于公司2008 年度日常关联交易及2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-21)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

（1）审议《关于撤销吕宏专先生公司第五届监事会监事职务的议案》；
（2）审议《关于增补吴绍进先生为公司监事会监事的议案》；
（3）审议《关于为公司董事会、监事会成员及公司高管人员购买责任保险的议案》。
（4）修改《公司章程》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-20)、现场登记日(2008-10-24)、网络投票日(2008-10-27)、召开日(2008-10-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司于2008年9月24日签订附生效条件的股份认购合同的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市四流北路78号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日(2008-08-15)、召开日(2008-08-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案
3、青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同（修订）的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、青岛碱业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于同意青岛海湾集团有限公司免于发出收购要约的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
8、关于合资设立佛山住商肥料有限公司的议案
9、关于投资设立青岛青碱精细化工有限公司的议案
10、关于投资建设青岛碱业白泥与发电厂二氧化硫双向治理项目的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

（1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
（8）审议《公司关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
（9）审议《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（10）审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（11）审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（12）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（13）审议《关于公司2007 年度日常关联交易及2008 年度日常关联交易预计情况的议案》；
（14）审议《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-01)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

《关于公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订〈银行承兑汇票承兑协议〉提供2000万元最高额担保合同的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

（1）审议《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案》；
（2）审议《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾集团所属公司资产置换的其余198亩土地使用权有关议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（8）审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（9）审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（10）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（11）审议《关于公司2006年度日常关联交易及2007年度关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-26)、董事会签署日(2006-09-27)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-17)、网络投票日()、召开日(2006-10-17)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

（1）《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》
（2）《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市四流北路78号公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-09)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日(2006-07-03)、召开日(2006-06-28)

议题:

《青岛碱业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务决算的议案》：
（5）审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）审议《关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》；
（7）审议《关于同青岛开发投资公司签订互保协议的议案》；
（8）审议《续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。
（9）审议《关于增补代磊庆先生为公司监事会监事的议案》。
（9）审议《关于修改公司章程及其附件的议案》。

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