圆通速递股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事局工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况的议案
7、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
8、关于选举公司董事的议案
9、关于为 Alibaba Group Services Limited提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司2024年度对外担保额度的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事局议事规则》的议案
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案
6、关于修改《关联交易管理制度》的议案
7、关于修改《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事局工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的议案
7、关于公司2023年度对外担保额度的议案
8、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于董事薪酬计划的议案
2、关于监事薪酬计划的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事局议事规则》的议案
6、关于修改《独立董事工作制度》的议案
7、关于修改《关联交易管理制度》的议案
8、关于修改《募集资金管理制度》的议案
9、关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
10、关于公司董事局换届选举独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事局工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案
7、关于公司2022年度对外担保额度的议案
8、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
9、关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事局工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度对外担保额度的议案
7、关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于聘请公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
8、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于调整公司第三期限制性股票激励计划和第一期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事局工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度对外担保额度的议案
7、关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10、关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案
11、关于聘请公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于董事薪酬计划的议案
2、关于监事薪酬计划的议案
3、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司2018年度董事局工作报告的议案 3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2018年度财务决算报告的议案 5、关于公司2018年度利润分配预案的议案 6、关于公司2019年度对外担保额度的议案 7、关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案 8、关于《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 9、关于《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 10、关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案 11、关于向全资子公司增资的议案 12、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
2、关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事局议事规则》的议案
6、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、关于公司向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐东路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2017年度董事局工作报告的议案
3.关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.关于公司2017年度利润分配预案的议案
5.关于公司2017年度财务决算报告的议案
6.关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7.关于公司2018年度对外担保额度的议案
8.关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9.关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10.关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案
11.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
13.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15.关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
17.关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
18.关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19.关于公司未来三年股东回报规划的议案
20关于选举万霖先生为公司董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.00关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案
4.关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
5.关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案
6.关于聘请公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-18)

议题:

1 关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司 2016 年度董事局工作报告的议案
3 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
4 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
5 关于确定审计机构 2016 年度报酬的议案
6 关于公司 2017 年度对外担保额度的议案
7 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
8 关于监事薪酬计划的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 圆通速递股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-04)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、关于董事薪酬计划的议案
2、关于通过新的《股东大会议事规则》的议案
3、关于通过新的《董事局议事规则》的议案
4、关于通过新的《关联交易管理制度》的议案
5、关于通过新的《对外担保管理制度》的议案
6、关于通过新的《投资决策管理制度》的议案
7、关于通过新的《独立董事工作制度》的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用自有资金进行投资理财的议案
10、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
11、关于通过新的《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案 2、关于变更公司经营范围的议案 3、关于增加公司注册资本的议案 4、关于通过新的<公司章程>的议案 5、关于选举董事的议案 6、关于选举独立董事的议案 7、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-08)

议题:

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》
2.审议《公司2015年度报告全文及摘要》
3.审议《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》
4.审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
6.审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
7.审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
8.逐项审议《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
9.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
10.审议《关于本次交易<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
12.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
13.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号>和<上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编>的相关规定的议案》
14.审议《关于<大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
15.审议《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》
16.审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
17.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
18.审议《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排的议案》
19.审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
20.审议《关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
21.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
22.审议《关于<大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
23.审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》
24.审议《关于修订<大连大杨创世股份有限公司章程>的议案》
25.审议《关于公司8个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》
26.审议《公司2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1 公司第一期员工持股计划(草案)
2 公司员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-15)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度报告全文及摘要》
4.《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
5.《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》
6.《公司2014年度利润分配预案》
7.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
9.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
10.《关于选举1名董事的议案》
11.《关于选举1名独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司2013年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1.《公司2013年度董事会工作报告》
2.《公司2013年度监事会工作报告》
3.《公司2013年度独立董事述职报告》
4.《公司2013年度审计委员会履职情况报告》
5.《公司2013年度报告全文及摘要》
6.《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告》
7.《公司2013年度利润分配预案》
8.《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》
9.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
10.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
11.《关于选举公司第八届董事会、监事会成员的议案》
12.《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司 2012 年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司开发区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1 《公司 2012 年度报告全文及摘要》
2 《公司 2012 年度董事会工作报告》
3 《公司 2012 年度监事会工作报告》
4 《公司 2012 年度独立董事述职报告》
5 《公司2012年度财务决算与2013年度财务预算报告》
6 《公司 2012 年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨2011年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4 《公司2011 年度报告全文及摘要》
5 《公司2011 年度财务决算与2012 年度财务预算报告》
6 《公司2011 年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》
10 《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-25)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨2010年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1 《2010 年度董事会工作报告》
2 《2010 年度监事会工作报告》
3 《2010 年度报告全文及摘要》
4 《2010 年度财务决算与2011 年度财务预算报告》
5 《2010 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8 《关于选举公司第七届董事会、监事会成员的议案》
9 《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨2009年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4. 审议《2009 年度财务决算与2010 年度财务预算报告》；
5. 审议《2009 年度利润分配预案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨召开公司第十八次股东大会（2008年度股东大会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6．审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7．审议《关于确定公司董事津贴的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1. 审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2007年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》；
5. 审议《公司2007年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7．审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于选举公司第六届董事会、监事会成员的议案》；
9. 审议《关于为公司董（监）事及高级职员购买责任保险的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开公司第十六次股东大会（2006年度股东大会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-10)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1. 审议《公司2006年度董事会报告》；
2. 审议《公司2006年度监事会报告》；
3. 审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
5. 审议《公司2006年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7. 审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
8. 审议《公司股东大会议事规则（2007年修订稿）》；
9. 审议《公司董事会议事规则（2007年修订稿）》；
10.审议《公司监事会议事规则（2007年修订稿）》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开公司第十五次股东大会（2005年度股东大会）公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

1. 审议《公司2005年度董事会报告》；
2. 审议《公司2005年度监事会报告》；
3. 审议《公司2005年度报告全文及摘要》；
4. 审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
5. 审议《公司2005年度利润分配预案》；
6. 审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
7．审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案》；
9. 审议《关于审议公司章程2006年度修订稿的提案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 大连大杨创世股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连中山区同兴街25号大连世界贸易大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-24)、现场登记日(2005-10-25)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-25)

议题:

会议审议的事项为：《大连大杨创世股份有限公司股权分置改革方案》。

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