华嵘控股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2023年度独立董事履职报告》
7、《2024年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事工作制度》
11、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于向南京开拓光电科技有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2022年度独立董事履职报告》
7、《2022年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2021年度独立董事履职报告》
7、《2022年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的议案
2、关于公司第八届董事会董事津贴的议案
3、关于公司第八届监事会监事津贴的议案
4、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第八届董事会独立董事的议案
6、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年度独立董事履职报告》
7、《2021年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于更换立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于转让上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》
2、《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年度独立董事履职报告》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于受赠浙江庄辰建筑科技有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《2018年度独立董事履职报告》
7、《关于调整公司独立董事、监事津贴的议案》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场A座恒升大酒店7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中南花园饭店南苑楼四楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告全文及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1:《2016年度董事会工作报告》
2:《2016年度监事会工作报告》
3:《2016年度报告全文及摘要》
4:《2016年度财务决算报告》
5:《2016年度利润分配方案》
6:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《201年度报告全文及摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配方案》
6《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北仰帆控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-25)

议题:

(一)审议《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度报告全文及摘要》
(四)审议《2013年度财务决算报告》
(五)审议《2013年度利润分配方案》
(六)审议《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》
(七)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日()、召开日(2013-11-20)

议题:

审议《关于与上海崇明奥琰内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)审议《关联交易决策制度》。
(三)审议《对外担保管理制度》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日(2013-08-30)、召开日(2013-08-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》 4、审议《关于<武汉国药科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6、审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》 7、审议通过《关于同意仰帆投资(上海)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、审议通过《关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F)

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;聘请范震东先生为监事”。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(武汉市武昌区亚洲贸易广场 B 座 22F)

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》。
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度报告全文及摘要》。
4、《2012 年度财务决算报告》。
5、《2012 年度利润分配方案》。
6、《关于出售武汉乐欣药业有限公司 100%股权的议案》。
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年审计机构的议案》。
8、《关于公司章程修改的议案》
9(一)审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国药科技股份有限公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F）

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《2011 年董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度报告全文及摘要》
4、审议《关于公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司应收账款和其他应收款核销的议案》
5、审议《2011 年度财务决算报告》
6、审议《2011 年度利润分配方案》
7、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区亚洲贸易广场B 座22F公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于推选公司监事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座22 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

（一）《2010年度董事会工作报告》。
（二）《2010 年度监事会工作报告》。
（三）《2010年度报告全文及摘要》。
（四）《2010 年度财务决算报告》。
（五）《2010 年度利润分配方案》。
（六）《关于修改公司章程的议案》。
（七）《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场B 座22F）

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、审议《关于变更公司2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市亚洲贸易广场B座22F本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-04)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日(2010-08-20)、召开日(2010-08-20)

议题:

1、审议《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座22 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

（一）、《2009年度董事会工作报告》。
（二）、《200年度监事会工作报告》。
（三）、《2009 年年度报告及摘要》。
（四）、《2009 年度财务决算报告》。
（五）、《2009年度利润分配方案》。
（六）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。
（七）、《关于独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F）

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦四楼会议室（武汉市武昌东湖路325号）

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1、审议《关于增选和更换董事及提名董事候选人的议案》
①增选钱汉新先生为董事；
②增选滕祖昌先生为董事；
③增选徐军先生为独立董事；
④更换董事夏协安先生，候选董事朱忠良先生；
⑤更换董事杨长安先生，候选董事龚晓超先生；
⑥更换董事宋凤莲先生，候选董事范震东先生；
2、审议《关于更换监事及提名监事候选人的议案》；
①更换监事李佳先生，候选监事彭惠珍女士；
②更换监事许中元先生，候选监事江波先生。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路558号中南花园酒店迎宾楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-06)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日(2009-08-24)、召开日(2009-08-20)

议题:

1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案; 2、关于公司发行股份购买资产的议案 3、关于审议《武汉国药科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案 4、关于审议公司重大资产出售的议案 5、关于同意签署本次重大资产涉及相关协议的议案 6、关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案 7、关于审议提请股东大会同意豁免仰帆投资以要约方式增持公司股份的议案 8、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦四楼会议室（武汉市武昌东湖路325 号）

重要日期: 首次公告(2009-06-29)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-14)、网络投票日()、召开日(2009-07-14)

议题:

1、审议《关于与武汉新一代科技有限公司签署借款协议的议案》；
2、审议《关于与债务人达成债务和解协议的议案》；
①与湖北春天医药有限公司达成《债务和解协议》；
②与武汉国药医药有限公司达成《债务和解协议》；
3、审议《关于应收帐款和其他应收款核销的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦四楼会议室（武昌区东湖路325 号）

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（一）、《2008年度董事会工作报告》。
（二）、《2008 年度监事会工作报告》。
（三）、《2008 年度财务决算报告》。
（四）、《公司2008年度利润分配预案》。
（五）、《公司2008年度报告全文及摘要》。
（六）、《关于修改公司章程的议案》。
（七）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市亚贸广场B座）

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
2、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
3、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
4、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
5、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
6、审议《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉瑞安大酒店雄楚店（武汉市洪山区雄楚大街693 号）

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（一）、《2007年度董事会工作报告》。
（二）、《2007 年度监事会工作报告》。
（三）、《2007 年度财务决算报告》。
（四）、《公司2007年度利润分配预案》。
（五）、《公司2007年度报告全文及摘要》。
（六）、《董事会议事规则》
（七）、《监事会议事规则》
（八）、《募集资金管理制度》。
（九）、《独立董事制度》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开二00八年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-28)、网络投票日()、召开日(2008-03-28)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于监事变更的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开二00八年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

审议《关于变更2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开二00八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-09)、董事会签署日(2008-01-09)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日()、召开日(2008-01-22)

议题:

审议《关于董事变更的议案》
①董事周雪华女士辞职；
②董事李文军先生辞职；
③董事刘亚玲女士辞职；
④董事周铭磊先生辞职；
⑤独立董事杜智勇先生辞职；
⑥聘请徐进先生为董事；
⑦聘请夏协安先生为董事；
⑧聘请杨长安先生为董事；
⑨聘请宋凤莲女士为董事；
⑩聘请郭蓉子女士为独立董事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F）

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《2006年度财务决算报告》；
（4）《2006年度利润分配预案》；
（5）《关于聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
（6）《2006年年度报告全文及摘要》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-08)、现场登记日(2007-01-09)、网络投票日()、召开日(2007-01-09)

议题:

1、审议《关于公司第四届董事会候选人名单的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会候选人的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市武昌区中南花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-16)

议题:

审议《武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉国药科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日()、召开日(2006-06-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《股东大会议事规则》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉春天生物工程股份有限公司关于召开二00五年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告》；
6、审议《关于董事变更的议案》；
7、审议《关于增选监事的议案》；
8、审议《关于公司名称变更的议案》；
9、审议《关于公司章程修改的议案》。
10、审议《关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2005年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-28)、董事会签署日(2005-09-28)、股权登记日(2005-10-20)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日()、召开日(2005-10-24)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》(公告见2005年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(2)《关于公司董事变更的议案》(公告见2004年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(3)《关于改变募集资金项目用于对山西云中制药有限责任公司进行增资的议案》(公告见2004年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》)。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉春天生物工程股份有限公司三届六次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市滨湖大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-27)、董事会签署日(2004-12-29)、股权登记日(2005-01-17)、现场登记日(2005-01-28)、网络投票日()、召开日(2005-01-28)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
（3）《关于增选董事的议案》

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