天富能源股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案
2、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于公司控股子公司与关联方签署《采购合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2024年度经营计划的议案
2、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司支付2023年审计费用的议案
8、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
9、关于公司股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
10、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
11、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案
2、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的议案
4、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于公司申请2024年度银行授信的议案
2、关于公司2024年度长期贷款计划的议案
3、关于预计公司2024年度新增为全资子公司提供担保的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
6、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案
2、关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
4、关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案
5、关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于回购控股子公司少数股东股权的议案
2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司支付2022年审计费用的议案
7、关于公司聘请2023年度审计机构的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案
10、关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于公司2023年度经营计划的议案
2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于公司申请2023年度银行授信的议案
2、关于公司2023年度长期贷款计划的议案
3、关于公司2023年度抵押计划的议案
4、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案
5、关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担保的议案
6、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案
7、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于增加公司2022年度计划为全资子公司提供担保的议案
2、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司提供担保及光伏发电项目电费收费权质押的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司支付2021年审计费用的议案
7、关于公司聘请2022年度审计机构的议案
8、关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案
9、关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于公司2022年度经营计划的议案
2、关于拟设立全资子公司投资新建40万千瓦光伏发电项目的议案
3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
5、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司申请2022年度银行授信的议案
2、关于公司2022年度长期贷款计划的议案
3、关于公司2022年度抵押计划的议案
4、关于预计公司2022年度新增为全资子公司提供担保的议案
5、关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案
6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于增加公司2021年度计划为控股子公司提供担保的议案
2、关于增加公司2021年度计划为控股股东提供担保金额的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司支付2020年审计费用的议案
7、关于公司聘请2021年度审计机构的议案
8、关于公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案
9、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案
10、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
11、关于非公开发行绿色公司债券方案的议案
12关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于公司2021年度计划为控股子公司提供担保的议案
2、关于公司2021年度经营计划的议案
3、关于公司申请2021年度银行授信的议案
4、关于公司2021年度长期贷款计划的议案
5、关于公司2021年度抵押计划的议案
6、关于收购北京天科合达半导体股份有限公司4.6335%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
2、关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案
3、关于提名陈建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于收购石河子泽众水务有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于增补张钧先生为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案
7、关于公司2020年度经营计划的议案
8、关于公司申请2020年度银行授信的议案
9、关于2020年度公司长期贷款计划的议案
10、关于2020年度公司抵押计划的议案
11、关于公司支付2019年审计费用的议案
12、关于公司聘请2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-06)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、关于公司 2020 年度计划新增为控股股东提供担保的议案
2、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于增补公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.00关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
2.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司2019年度计划为控股子公司提供担保的议案
7.关于公司申请2019年度银行授信的议案
8.关于2019年度公司长期贷款计划的议案
9.关于2019年度公司抵押计划的议案
10.关于2019年度公司质押计划的议案
11.关于公司支付2018年审计费用的议案
12.关于公司聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、关于公司2019年度经营计划的议案
2、关于公司开展资产证券化(四期)的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
2、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案
3、关于增补聂晶女士为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案
2关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4关于公司2017年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度利润分配预案的议案
6关于公司2018年度计划为控股子公司提供担保的议案
7关于公司2018年度经营计划的议案
8关于公司申请2018年度银行授信的议案
9关于2018年度公司长期贷款计划的议案
10关于2018年度公司抵押计划的议案
11关于2018年度公司质押计划的议案
12关于公司支付2017年审计费用的议案
13关于公司聘请2018年度审计机构的议案
14关于修订《公司章程》的议案
15关于公司股东分红回报规划(2018-2020年)的议案
16关于公司第五届董事会换届选举的议案
17关于公司第五届监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案 2、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案 3、关于公司2018年度计划为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1.关于公司开展资产证券化(三期)的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1关于调整公司2017年度日常关联交易额度的议案
2关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-27)

议题:

1关于公司调整非公开发行股票方案的议案;
2关于《新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案;
3关于《新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案;
4关于公司与石河子市天富智盛股权投资有限公司签署附条件生效的《股份认购合同之补充合同》的议案;
5关于公司与深圳信时投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的《股份认购合同之补充合同(二)》的议案;
6关于《新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺(修订稿)》的议案;
7关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案;
8关于前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1:关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案
2:关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3:关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4:关于公司2016年度财务决算报告的议案
5:关于公司2016年度利润分配预案的议案
6:关于公司2017年度经营计划的议案
7:关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
8:关于公司2017年度计划为控股子公司提供担保的议案
9:关于公司2017年度计划为控股股东提供担保的议案
10:关于公司申请2017年度银行授信的议案
11:关于2017年度公司长期贷款计划的议案
12:关于2017年度公司抵押计划的议案
13:关于2017年度公司质押计划的议案
14:关于公司支付2016年审计费用的议案
15:关于公司聘请2017年度审计机构的议案
16:关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案
17:关于公司拟吸收合并全资子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1 关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司煤炭运输项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1关于公司应收帐款资产证券化(二期)的议案
2关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-22)

议题:

1关于增加公司2016年度计划为控股股东提供担保金额的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案;
3关于公司非公开发行股票预案的议案;
4关于本次发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
5关于公司与石河子市天富智盛股权投资有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案;
6关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案;
7关于本次非公开发行构成关联交易的议案;
8关于提请股东大会同意石河子市天富智盛股权投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
9关于前次募集资金使用情况报告的议案;
10关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案;
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-26)、召开日(2016-08-25)

议题:

1 关于修订公司章程的议案
2 关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-03)、召开日(2016-06-02)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
3关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
6关于本次非公开发行构成关联交易的议案
7关于提请公司股东大会同意石河子市天富智盛股权投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8关于前次募集资金使用情况报告的议案
9关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1关于公司 2015年度报告及年度报告摘要的议案;
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案;
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案;
4关于公司 2015年度财务决算报告的议案;
5关于公司 2015年度利润分配预案;
6关于预计公司2016年度日常关联交易的议案;
7关于公司2016年度计划为控股股东提供担保的议案;
8关于申请 2016年度银行授信的议案;
9关于 2016年度公司长期贷款计划的议案;
10关于 2016年度公司抵押计划的议案;
11关于 2016年度公司质押计划的议案;
12关于公司支付2015年审计费用的议案;
13关于公司聘请 2016年度审计机构的议案;
14关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-09)

议题:

1关于公司拟向国家开发银行申请30亿元贷款的议案;
2关于公司拟向民生银行申请5亿元综合授信额度的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
2、关于公司2016年度经营计划的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.关于公司为新疆天富金阳新能源有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-21)

议题:

1关于公司拟整体收购天河热电全部资产和负债的议案
2关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1 关于增补秦江先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案
6、关于公司聘请2015年度审计机构的议案
7、关于申请2015年度银行授信的议案
8、关于2015年度公司长期贷款计划的议案
9、关于2015年度公司抵押计划的议案
10、关于2015年度公司质押计划的议案
11、关于公司2015年度经营计划的议案
12、关于公司股东分红回报规划(2015-2017年)
13、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14、关于公开发行公司债券方案的议案
15、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16、关于公司开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司2015 年为控股股东提供担保计划的议案
3、关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案
4、关于公司第四届董事会换届选举的议案
5、关于公司第四届监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富能源股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-01)、召开日(2014-07-31)

议题:

1,关于修订《公司章程》的议案
2,关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1关于公司更名暨修订公司章程的议案
2关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案
3关于公司申请银行授信的议案
4关于公司就红山嘴电厂增效扩容项目拟向国家开发银行申请贷款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市红星路54 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
3、关于公司2014年度经营计划的议案;
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2013年度利润分配预案;
6、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;
7、关于公司聘请2014年度审计机构的议案;
8、关于公司2014年度对控股子公司提供担保计划的议案;
9、关于公司2014年度对控股股东提供担保计划的议案;
10、关于公司申请2014年度银行授信的议案;
11、关于2014年度公司长期贷款计划的议案;
12、关于2014年度公司抵押计划的议案;
13、关于2014年度公司质押计划的议案;
14、关于公司就垃圾焚烧发电项目拟向国家开发银行申请贷款的议案;
15、关于公司拟开展委托债权投资业务的议案;
16、关于公司拟开展信托借款业务的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案
2关于提名公司独立董事候选人的议案
3关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案
4关于公司拟注册发行不超过人民币10亿元的中期票据和不超过人民币10亿元的短期融资券的议案

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、召开日(2013-10-28)

议题:

1关于向控股股东提供担保的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1 关于为控股股东提供担保的议案
2 关于增补赵磊先生为公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1 关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、关于公司 2012 年度报告及年度报告摘要的议案;
2、关于公司 2013 年第一季度报告的议案;
3、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案;
4、关于公司 2012 年度利润分配预案;
5、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案;
6、关于公司 2013 年生产经营计划的议案;
7、关于对 2012 年度计提减值准备的议案;
8、关于公司聘请 2013 年度审计机构的议案;
9、关于公司 2013 年度对控股子公司提供担保计划的议案;
10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案;
11、关于申请 2013 年度银行授信的议案;
12、关于 2013 年度公司长期贷款计划的议案;
13、关于 2013 年度公司抵押计划的议案;
14、关于 2013 年度公司质押计划的议案;
15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;
16、关于修订《关联交易管理办法》的议案;
17、关于修订《公司章程》的议案;
18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1 关于为天富电力集团结构化融资提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-20)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1关于向控股股东提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

1关于与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订2013年《高压供用电合同》的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年第9次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案 2关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案 3关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-29)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1.关于公司与上海电气集团签订石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程总承包合同的议案；
2.关于公司与华电重工股份有限公司签订石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程四大管道成套供货及空冷岛总承包合同的议案；

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、召开日(2012-09-28)

议题:

关于为天富电力集团委托债权投资提供担保的议案

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市红星路54号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1 关于公司开展信托贷款业务的议案
2 关于公司开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1 关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1 关于公司开展信托贷款业务的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日(2012-04-06)、召开日(2012-04-05)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于与新疆天富电力（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案
2关于公司2011年度董事会工作报告的议案
3关于公司2011年度监事会工作报告的议案
4关于公司2011年年度财务决算报告的议案
5关于公司2011年年度利润分配预案的议案
6关于公司2012年度对控股子公司提供担保计划的议案
7关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
8关于公司2012年生产经营计划的议案
9关于申请2012年度银行授信的议案
10关于2012年度公司长期贷款计划的议案
11关于2012年度公司抵押计划的议案
12关于2012年度公司质押计划的议案
13关于与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》的议案
14关于聘请2012年度审计机构的议案
15关于向控股股东提供担保的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日(2012-03-15)、召开日(2012-03-14)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于与新疆天富电力（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案
5、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

1、关于转让天富房地产公司股权的议案
2、关于公司第三届董事会换届选
3．关于公司第三届监事会换届选举的议案
4．关于修订公司章程的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-01)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日(2011-11-21)、召开日(2011-11-18)

议题:

1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
2、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-28)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、召开日(2011-07-29)

议题:

1 关于向光大银行申请2 亿元银行授信的议案
2 关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1关于提名张奇峰先生为公司独立董事候选人的议案；
2关于向天富阳光生物科技公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市红星路54 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1 关于公司2010 年度报告及年度报告摘要的议案；
2 关于公司2010 年度董事会工作报告的议案；
3 关于公司2010 年度监事会工作报告的议案；
4 关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
5 关于公司2010 年度利润分配预案；
6 关于预计公司2011 年度日常关联交易的议案；
7 关于公司2011 年生产经营计划的议案；
8 关于公司聘请2011 年度审计机构的议案；
9 关于公司2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10 关于公司2011 年度计划向控股股东提供担保的议案；
11 关于申请2011 年银行授信的议案；
12 关于2011 年度公司长期贷款计划的议案；
13 关于2011 年度公司抵押计划的议案；
14 关于2011 年度公司质押计划的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-08)、召开日(2011-04-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于修订《董事会议事规则》的议案》；
8、《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》；
9、《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》。

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1 关于投资建设2×300MW 热电联产项目的议案
2 关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案
3 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届第三十一次董事会会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、关于公司2009年度报告及年度报告摘要的议案；
2、关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2009年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、关于2010年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；
7、关于预计公司2010年度日常关联交易的议案；
8、关于2009年度计提减值准备的议案；
9、关于聘请2010年度审计机构的议案；
10、关于2010年度向控股股东提供担保的议案；
11、关于公司2010年度对控股子公司提供担保计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
12、关于申请2010年银行授信的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
13、关于2010年度公司长期贷款计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
14、关于2010年度公司抵押计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；
15、关于2010年度公司质押计划的议案（该议案经2010年3月15日公司三届三十次董事会审议通过）；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、召开日(2009-11-26)

议题:

1、关于货伟民先生申请辞去公司董事职务的议案
2、关于王征先生申请辞去公司董事职务及副董事长的议案
3、关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案
4、关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
5、关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
6、关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
7、关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
8、关于提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届第二十四次董事会会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、关于公司 2008 年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2008 年年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2008 年年度利润分配预案的议案
6、关于公司 2009 年度对控股子公司提供担保计划的议案
7、关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案
8、关于聘请 2009 年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于向控股股东提供担保的议案
11、关于申请 2009 年银行授信的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；
12、关于 2009 年度公司长期贷款计划的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；
13、关于 2009 年度公司抵押计划的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；
14、关于 2009 年度公司质押计划的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-26)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-09)、网络投票日()、召开日(2009-01-09)

议题:

1. 关于成锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案；
2. 关于牛玉法先生申请辞去公司董事及总经理职务的议案；
3. 关于提名张景旺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4. 关于提名何嘉勇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5. 关于修订《公司章程》议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

关于收购天富农电公司部分股权的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-13)、董事会签署日(2008-08-14)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-02)、网络投票日()、召开日(2008-09-02)

议题:

1、关于公司聘请2008年度审计机构的议案；
2、关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；
3、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

1、审议关于修订公司章程的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司2007年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2007 年年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年年度利润分配预案；
6、审议公司2007 年度资本公积金转增股本的议案；
7、审议关于申请2008 年银行授信的议案；
8、审议关于2008 年度公司长期贷款计划的议案；
9、审议关于2008 年度公司抵押计划的议案；
10、审议关于公司2008 年度对控股子公司提供担保计划的议案；
11、审议关于预计公司2008 年度关联交易的议案；
12、审议关于2008 年公司用自有资金进行新股申购的议案；
13、审议关于出资设立合营公司的议案；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨2007年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号公司二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日(2007-06-18)、召开日(2007-06-15)

议题:

1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
2、关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案；
3、关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；
4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
5、关于独立董事津贴的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日(2007-05-16)、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议关于公司符合配股条件的议案；
2、审议关于公司2007年配股预案的议案；
2.1 本次配股类型
2.2 本次配股每股面值
2.3 本次配股基数、配股比例和配售数量：
2.4 配股价格及定价方式
2.5 配售对象
2.6 本次配股募集资金的用途
2.7 本次配股决议的有效期
2.8 发行时间
3、审议关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
4、审议关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
6、审议关于公司聘请2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第三届第一次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、召开日(2007-04-10)

议题:

1、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2006年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于申请2007年银行授信的议案；
7、审议关于2007年度公司长期贷款计划的议案；
8、审议关于2007年度公司抵押、质押计划的议案；
9、审议关于公司2007年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10、审议预计公司2007年度关联交易总金额的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第二届第三十四次董事会会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、关于公司聘请2006年度审计机构并支付2006年度审计费用的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第二届第三十三次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

1、关于公司投资与控股股东共同设立控股子公司的议案；
2、关于公司向兴业银行申请二亿元流动资金贷款的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第二届第二十六次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-22)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

1、关于投资设立控股子公司的议案；
2、公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案；
3、公司2005年度董事会工作报告的议案；
4、公司2005年度财务决算报告的议案；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于申请2006 年银行授信的议案；
7、关于2006年度公司长期贷款计划的议案；
8、关于2006年度公司资产抵押计划的议案；
9、关于公司2006年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10、预计公司2005年度关联交易总金额的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《监事会议事规则》的议案；
15、关于投资建设2×12.5万千瓦热电联产项目配套热网工程的议案；
16、关于公司所属控股子公司调整煤炭采购价格的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-12)

议题:

《新疆天富热电股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-10)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-09)、网络投票日()、召开日(2006-02-09)

议题:

关于申请发行企业债券的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天富热电股份有限公司第二届第十九次董事会会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天富热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-08)、董事会签署日(2005-09-09)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-11)、网络投票日()、召开日(2005-10-11)

议题:

审议关于公司收购石河子市供热处的议案。

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