您的位置:爱股网 > 股东大会 > 600552 凯盛科技
股票行情消息数据:

600552
凯盛科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

凯盛科技股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、 召开日()

议题:

1、2024年半年度报告和报告摘要
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4、2023年度利润分配方案
5、公司2023年度报告和报告摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于2024-2026年持续关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案
2、关于为子公司提供续担保的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、 召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、 召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于为子公司提供续担保的议案
2、关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、 召开日(2023-04-28)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4、2022年度利润分配方案
5、公司2022年度报告和报告摘要
6、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、 召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、 召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、 召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于为子公司提供续担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、 召开日(2022-03-29)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2021年度财务决算
4、2021年度利润分配方案
5、2021年度报告和报告摘要
6、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、 召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于为子公司提供续担保的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于公司符合2021年度非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司关于2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》的议案
7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于《凯盛科技股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
10、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、 召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为子公司提供续担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凯盛科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、 召开日(2021-04-19)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2020年度财务决算
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度报告和报告摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于增补盛明泉先生为独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、 召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于2021-2023年持续关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案
2、关于为子公司预提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、 召开日(2020-09-14)

议题:

1、 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-18)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2019年度财务决算
4、2019年度利润分配方案
5、2019年度报告和报告摘要
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于2020年持续关联交易的议案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于为子公司预提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、 召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的议案
6、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、 召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于为控股子公司新增担保的议案
2、关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、 召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于向间接控制人提供反担保的关联交易议案
2、关于为子公司新增担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、 召开日(2019-04-04)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2018年度财务决算
4、2018年度利润分配预案
5、2018年度报告和报告摘要
6、2018年度独立董事述职报告
7、关于2019年持续关联交易的议案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-22)、 召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 2、关于为子公司预提供担保的议案 3、关于选举董事的议案 4、关于选举独立董事的议案 5、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-07)、 召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于增补倪植森先生为董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、 召开日(2018-09-17)

议题:

1、关于为子公司提供续担保的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订《委托融资协议》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、 召开日(2018-07-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-11)、 召开日(2018-05-11)

议题:

1.董事会工作报告
2.监事会工作报告
3.2017年度财务决算
4.2017年度利润分配方案
5.2017年度报告和报告摘要
6.2017年度独立董事述职报告
7.关于2018年持续关联交易的议案
8.关于修订《公司章程》的议案
9.关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案
10.关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、 召开日(2018-01-19)

议题:

1关于持续关联交易超出预计的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、 召开日(2018-01-05)

议题:

1、关于增补解长青先生为董事的议案
2、关于增补王伟先生为董事的议案
3、关于为子公司预提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、 召开日(2017-12-12)

议题:

1.关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、 召开日(2017-09-11)

议题:

1关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2关于续聘会计师事务所的议案
3关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、 召开日(2017-04-19)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2016年度财务决算
4、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、2016年度报告和报告摘要
6、2016年度独立董事述职报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-23)、 召开日(2017-02-22)

议题:

1、关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-22)、网络投票日(2017-01-23)、 召开日(2017-01-22)

议题:

1关于为子公司预提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 凯盛科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-07)、 召开日(2016-12-06)

议题:

1 关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 方兴科技关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、 召开日(2016-04-19)

议题:

1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2015年度财务决算
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度报告和报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为子公司预提供担保的议案
8、关于公司更名并修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-22)、 召开日(2016-01-21)

议题:

1 关于2015 年度审计费用的议案
2.00 关于选举董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、 召开日(2016-01-04)

议题:

1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于将高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009 号 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-23)、 召开日(2015-07-22)

议题:

1 关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案
2 关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案
3 关于注册发行中期票据的议案
4 关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、 召开日(2015-06-24)

议题:

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2 关于《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易的报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案
4 关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案
8 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、 召开日(2015-04-21)

议题:

1.董事会工作报告
2.监事会工作报告
3.2014年度财务决算
4.2014年度利润分配方案
5.2014年度报告和报告摘要
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于2015-2017年持续关联交易的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-31)、 召开日(2014-12-30)

议题:

1.关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案
2.关于为控股子公司提供担保的议案
3.关于增补束安俊先生为独立董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市黄山大道8009号,公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-11)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-26)、 召开日(2014-08-25)

议题:

1、关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案 2、关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案 3、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、 召开日(2014-06-12)

议题:

关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、 召开日(2014-05-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于关联交易的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-10)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-04-01)、 召开日(2014-03-31)

议题:

1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2013 年度财务决算
4 2013 年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2013 年度报告和报告摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、 召开日(2013-12-27)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、 召开日(2013-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、 召开日(2013-09-11)

议题:

关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、 召开日(2013-08-07)

议题:

1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于增补董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、 召开日(2013-05-29)

议题:

1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、 召开日(2013-05-08)

议题:

1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《公司 2012 年年度财务决算》
4 审议《公司 2012 年年度利润分配预案》
5 审议《公司 2012 年年度报告和报告摘要》
6审议《关于修订<公司高管人员年薪制度>的议案》
7 审议《关于为子公司预提供担保的议案》
8 审议关于控股子公司投资建设 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、 召开日(2012-12-03)

议题:

1关于董事会换届选举的议案 2关于监事会换届选举的议案 3关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议暨召开2012年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、 召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-06)、 召开日(2012-07-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于《公司2012-2014未来三年股东回报规划》的议案;
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
4、公司2012年非公开发行股票的方案;
5、公司2012年非公开发行股票的预案(修订稿);
6、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修订稿);
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案(修订稿);
8、关于公司与关联方签订《国有土地使用权转让协议》的议案;
9、关于公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订2012年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案;
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、 召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议《关于购买中恒公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-20)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-06)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、 召开日(2012-03-12)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度财务决算》
4、审议《公司2011年年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、审议《2011年度独立董事述职报告》
9、审议《关于对公司2010-2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、 召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《关于为子公司预提供担保的议案》
2、审议《关于募集资金投入方式变更的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、 召开日(2011-12-16)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于部分董事辞职及增补董事的议案》
3、审议《关于监事辞职及增补监事的议案》
4、审议《公司日常关联交易的议案》
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、 召开日(2011-06-01)

议题:

1、审议《关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-07)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日(2011-03-14)、 召开日(2011-03-11)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》
2、审议《关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于核销部分坏账准备的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、 召开日(2011-02-18)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度财务决算》
4、审议《公司2010年年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、 召开日(2010-03-17)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年年度财务决算》
4、审议《公司2009 年年度利润分配预案》
5、审议《公司2009 年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日(2010-02-01)、 召开日(2010-01-29)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《关于审议〈安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
3、审议《关于与蚌埠院、华光玻璃签订附生效条件的<安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院及中建材华光玻璃有限公司关于重大资产置换的协议>的议案》
4、审议《关于与蚌埠院签订附生效条件的<安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的利润预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于以自有资金及蚌埠院提供的借款提前偿还部分银行借款债务的议案》
6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产置换有关事宜的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、 召开日(2009-11-13)

议题:

①审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、 召开日(2009-03-25)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度财务决算》
4、审议《公司2008 年年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、审议《二○○八年度独立董事述职报告》
9、审议《关于修改《公司章程》的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-11)、股权登记日(2008-11-19)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、 召开日(2008-11-24)

议题:

1、审议《关于公司改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-10)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、 召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2007年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年年度报告和报告摘要》
6、审议《公司日常关联交易的议案》
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2007年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年年度报告和报告摘要》
6、审议《公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、 召开日(2008-01-25)

议题:

①审议《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
②审议《关于修订独立董事制度的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-11-19)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、 召开日(2007-11-23)

议题:

①审议《关于修订公司章程的议案》
②审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
③审议《关于修订董事会议事规则的议案》
④审议《关于修订监事会议事规则的议案》
⑤审议《关于收购资产的关联交易的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开二〇〇六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、 召开日(2007-05-29)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度财务预算》
5、审议《公司2006年年度利润分配预案》
6、审议《公司2006年年度报告和报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《公司日常关联交易的议案》
9、审议《二○○六年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
11、审议《关于变更会计政策的议案》

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开二○○六年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、 召开日(2006-12-27)

议题:

①审议《关于列支股权分置改革费用的议案》;
②审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
③审议《关于修订公司高管人员薪酬方案的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开二○○六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-24)、现场登记日(2006-10-26)、网络投票日()、 召开日(2006-10-26)

议题:

①审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-18)、董事会签署日(2006-09-19)、股权登记日(2006-09-27)、现场登记日(2006-09-30)、网络投票日()、 召开日(2006-09-30)

议题:

①审议《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》
②审议《关于转让资产的议案》
③审议《关于给华光集团拆迁补偿的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-24)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-03)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日()、 召开日(2006-08-07)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日(2006-07-03)、 召开日(2006-06-28)

议题:

会议审议的事项为:《安徽方兴科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开二〇〇五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、 召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年年度财务决算》;
4、审议《公司2006年年度财务预算》;
5、审议《2005年度利润分配预案》;
6、审议《公司2005年年度报告和报告摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于全面修改公司章程的议案》;
9、审议《关于全面修改公司股东大会议事规则的议案》;
10、审议《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》;
12、审议《二○○五年度独立董事述职报告》;
13、审议《公司日常关联交易的议案》;
14、审议《关于清理控股股东占用资金事项的议案》;
15、审议《关于监事辞职的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开二〇〇五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)

重要日期: 首次公告(2005-11-08)、董事会签署日(2005-11-09)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、 召开日(2005-12-05)

议题:

1、审议《关于同意独立董事辞职的议案》
2、审议《关于免去孙东兴董事职务的议案》
3、审议《关于选举董事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议暨召开二○○五年第一次临时股东大会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)

重要日期: 首次公告(2005-02-23)、董事会签署日(2005-02-24)、股权登记日(2005-03-18)、现场登记日(2005-03-21)、网络投票日()、 召开日(2005-03-21)

议题:

1、审议《关于华益公司ITO导电膜玻璃项目出资问题的议案》
2、审议《关于与控股股东关联交易的议案》
3、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
6、审议《关于设立董事会专项委员会的议案》

凯盛科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29