一汽富维股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-21)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-21)

议题:

1、2023年年度董事会报告
2、2023年年度监事会报告
3、2023年年度财务决算报告
4、2023年年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、2023年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
7、2023年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
8、2023年年度独立董事述职报告
9、2023年年度审计委员会履职情况报告
10、关于聘请2024年年审会计师事务所的议案
11、关于公司董事会换届的议案
12、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、关于选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于公司2024年年度财务预算的议案
2、关于预计公司2024年日常关联交易的议案
3、关于预计公司2024年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
4、关于公司2024年年度投资计划的议案
5、关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于选举孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3、关于选举梁伟先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于变更年审会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于选举冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2、关于选举刘柏先生为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市绿园区汽车产业开发区东风大街5168号一汽富维五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年年度董事会报告
2、2022年年度监事会报告
3、2022年年度财务决算报告
4、2022年年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、2022年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
7、2022年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
8、2022年年度独立董事述职报告
9、2022年年度审计委员会履职情况报告
10、关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、关于公司2023年年度投资计划的议案
2、关于公司2023年年度财务预算的议案
3、关于预计公司2023年日常关联交易的议案
4、关于预计公司2023年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
5、关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
6、关于提名白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
7、关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于续聘会计师事务所议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年年度董事会报告
2、2021年年度监事会报告
3、2021年年度报告和摘要
4、2021年年度利润分配预案
5、2021年年度财务决算报告
6、2021年日常关联交易完成情况
7、2021年年度独立董事述职报告
8、2021年审计委员会履职情况报告
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于公司与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
9、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12、关于公司2022年年度投资预算的议案
13、关于公司2022年年度财务预算的议案
14、关于新增公司2021年日常关联交易预计的议案
15、关于预计公司2022年日常关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、2020年年度董事会报告
2、2020年年度监事会报告
3、2020年年度报告和摘要
4、2020年年度利润分配预案
5、2020年年度财务决算报告
6、2020年日常关联交易完成情况
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>的议案
10、关于公司董事会换届的议案
11、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、公司2021年年度财务预算报告
2、公司2021年年度投资预算报告
3、关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案
4、关于预计公司2021年日常关联交易的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-23)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、关于选举柳长庆先生为公司董事的议案
2、关于选举李晓红女士为公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年年度董事会报告》
2、《2019年年度监事会报告》
3、《2019年年度报告和摘要》
4、《2019年年度利润分配预案》
5、《2019年年度财务决算报告》
6、《2020年年度财务预算报告》
7、《2020年日常关联交易计划》
8、《关于续聘会计师事务所议案》
9、《2019年审计委员会履职情况报告》
10、《2019年年度独立董事述职报告》
11、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-02-12)、网络投票日(2020-02-13)、召开日(2020-02-12)

议题:

1、关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案
2、关于增选董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2019-10-24)、召开日()

议题:

1、关于合并富维安道拓财务报表的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-08)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于会计政策变更的议案
3关于聘任会计师事务所的议案
4关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、《2018年年度董事会报告》
2、《2018年年度监事会报告》
3、《2018年年度报告和摘要》
4、《2018年年度利润分配预案》
5、《2018年年度财务决算报告》
6、《2019年年度财务预算报告》
7、《2018年日常关联交易完成情况》
8、《2019年日常关联交易计划》
9、《2018年年度独立董事述职报告》
10、《2018年审计委员会履职情况报告》
11、《关于变更致同会计师事务所审计报酬的议案》
12、《关于变更独立董事薪酬的议案》
13、《第一期股票期权激励计划(草案)及摘要》
14、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改监事会议事规则的议案
5、关于更换公司董事的议案
6、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.2017年度董事会报告
2.2017年度监事会报告
3.2017年度报告和摘要
4.2017年度利润分配预案
5.2017年度财务决算报告
6.2018年度财务预算报告
7.2017年日常关联交易完成情况
8.2018年度日常关联交易计划的议案
9.2017年度独立董事述职报告
10.聘请会计师事务所的议案
11.2017年执行新会计准则的议案
12.董事会换届的议案
13.监事会换届的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于更换会计师事务所的议案
3、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-17)

议题:

1关于更换公司董事的议案
2关于更换公司监事的议案
3关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽富维关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1关于更换公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《2016年度董事会报告》
2《2016年度监事会报告》
3《2016年年度报告和摘要》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年度财务决算报告》
6《2017年度财务预算报告》
7《2016年度独立董事述职报告》
8《2017年度日常关联交易计划的议案》
9《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2关于更换公司董事的议案
3关于更换公司监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1.《2015年度董事会报告》
2.《2015年度监事会报告》
3.《2015年年度报告和摘要》
4.《2015年度利润分配预案》
5.《2015年度财务决算》
6.《2016年度财务预算报告》
7.《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》
8.《2016年度日常关联交易计划的议案》
9..《公司聘请会计师事务所的议案》
10.《2015年度独立董事述职报告》
11.修改《公司章程》的议案
12.《变更监事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、2015年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-26)

议题:

12015年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议更换公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、《2015年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会报告
3、2014年年报和摘要
4、2014年度利润分配预案
5、2014年度财务决算报告
6、2015年度财务预算报告
7、2014年度独立董事述职报告
8、2015年度日常关联交易计划的议案
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、董事会换届的议案
11、监事会换届的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(吉林省长春市东风南街1399号)会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1.公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(吉林省长春市东风南街1399 号)会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《2013 年度董事会报告》
2、《2013 年年报和摘要》
3、《2013 年度利润分配预案》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2014 年度财务预算报告》
6、《聘任独立董事候选人的议案》
7、《2013 年度独立董事述职报告》
8、《公司2013 年度日常关联交易完成情况及2014 年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《2013 年度监事会报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

关于更换公司董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市东风南街1399号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、关于变更公司2013年度审计机构的议案;
2、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案;
3、《公司关联交易制度》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012 年度董事会报告》
2、《2012 年年报和摘要》
3、《2012 年度利润分配预案》
4、《2012 年度财务决算》
5、《2013 年度财务预算报告》
6、《关于固定资产会计估计变更的议案》
7、《2012 年度独立董事述职报告》
8、《公司 2012 年度日常关联交易完成情况及 2013 年度日常关联交易计划的议案》
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
10、《2012 年度监事会报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室,长春市东风南街1399号

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、《更换公司董事的议案》
2、公司《关于变更坏账准备会计估计的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室,长春市东风南街1399号

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届二十三次董事会决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室,长春市东风南街1399号

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《2011 年度董事会报告》
2、《2011 年年报和摘要》
3、《2011 年度利润分配预案》
4、《2011 年度财务决算》
5、《2012 年度财务预算报告》
6、《董事会换届的议案》
7、《2011 年度独立董事述职报告》
8、《公司2011 年度日常关联交易完成情况及2012 年度日常关联交易计划的议案》
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
10、《公司购买一汽集团公司土地使用权的议案》
11、《2011 年度监事会报告》
12、《监事会换届的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十七次董事会决议公告及召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市东风南街1399号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日()、召开日(2011-06-06)

议题:

1、审议2010 年度董事会报告；
2、审议2010 年度监事会报告
3、审议2010 年年报和摘要；
4、审议2010 年度利润分配预案；
5、审议2010 年度财务决算
6、审议2011 年度财务预算报告；
7、审议公司2011 年度日常关联交易金额的议案；
8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议关于固定资产会计估计变更的议案
10、更换监事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届九次董事会决议公告暨召开公司2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议2009年度董事会报告；
2、审议2009年度监事会报告
3、审议2009年年报和摘要；
4、审议2009年度利润分配预案；
5、审议2009年度财务决算
6、审议2010年度财务预算报告；
7、审议公司2010年度日常关联交易金额的议案；
8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议《更换董事的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届五次董事会决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、审议修改公司章程；（公司六届四次董事会决议公告，详见2009 年8 月21日《上海证券报》和《中国证券报》）
2、审议修订公司股东大会议事规则；
3、审议修订公司董事会议事规则；
4、审议修订公司监事会议事规则；
5、关于聘任公司财务审计机构的议案
6、审议聘任罗玉成先生独立董事的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十九次董事会决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

审议关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持有的土地和厂房进行资产置换的议案：

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十八次董事会决议公告暨召开公司2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告
3、审议2008 年年报和摘要；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
6、审议公司董事会换届的议案；
7、审议公司监事会换届的议案
8、审议公司2009 年度日常关联交易金额的议案；
9、审议修改公司章程的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十七次董事会决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

关于变更《租赁协议》第五条的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-23)、董事会签署日(2008-06-24)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-07)、网络投票日()、召开日(2008-07-07)

议题:

1、关于专用车分公司资产租赁的议案；
2、关于调整独立董事津贴标准的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议2007年度董事会报告；
2、审议2007年度监事会报告；
3、审议2007年年度报告和摘要；
4、审议2007年度分配预案；
5、审议2007年度财务决算报告；
6、审议2008年度财务预算报告；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于公司调整2007年初资产负债表相关项目及其金额的议案；
9、审议公司内控制度和公司内控制度自我评估报告；
10、审议公司2008年度日常关联交易金额的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司五届九次董事会决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日()、召开日(2007-12-19)

议题:

1、审议关于更换公司董事的议案；
2、审议关于解聘会计事务所的议案；
3、审议关于聘任会计事务所的议案；
4、审议关于更换监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日()、召开日(2007-10-15)

议题:

《公司独立董事制度》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日()、召开日(2007-06-13)

议题:

1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年年度报告和摘要；
4、2006年度分配预案；
2006年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。
5、2006年度财务决算报告；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、长春富奥梅克朗汽车镜有限公司增资议案；
由于长春富奥梅克朗汽车镜有限公司拟增加轿车零部件产品，生产经营规模进一步扩大，公司与Mekra Global Mirrors Holding GmbH公司按比例共同增资。公司拟增资1000万元人民币，增资后的比例不变仍为40%。
8、关于公司执行新会计准则的议案；
9、公司内控制度和公司内控制度自我评估报告；
10、公司2007年度日常关联交易金额的议案；
11、公司信息披露管理制度的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

审议公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司四届十八次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议公司2005年董事会报告
2、审议公司2005年监事会报告
3、审议公司2005年度分配预案
4、审议公司2005年度财务决算
5、审议公司董事会换届的议案
6、审议公司监事会换届的议案
7、审议公司续聘会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议公司日常关联交易的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省长春市普阳街3505号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-06)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《长春一汽四环汽车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司四届十七次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-17)、董事会签署日(2005-11-18)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

1、审议公司解聘会计师事务所的议案
2、审议公司聘任会计师事务所的议案
3、审议更换部分董事的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 长春一汽四环汽车股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-20)、现场登记日(2005-09-23)、网络投票日()、召开日(2005-09-23)

议题:

1.审议公司修改《公司章程》的议案；
2.审议公司修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；

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