宏发股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于调整独立董事薪酬方案的议案
2、关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年财务决算报告和2024年度财务预算报告
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、2023年度独立董事述职报告
6、2023年度利润分配的方案
7、关于变更会计师事务所及支付报酬的议案
8、关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案
10、关于公司2024年为控股子公司提供财务资助的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于修订和制定公司相关制度的议案
13、关于审议公司董事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年财务决算报告和2023年度财务预算报告
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、2022年度独立董事述职报告
6、2022年度利润分配的方案
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8、关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案
10、关于公司2023年为控股子公司提供财务资助的议案
11、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易总额的议案
2、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
3、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于部分募投项目变更募集资金用途的议案
2、关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年财务决算报告和2022年度财务预算报告
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、2021年度独立董事述职报告
6、2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
10、关于为控股子公司提供财务资助的议案
11、关于修订《公司章程》部分内容的议案
12、关于修订公司相关制度部分条款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于新增2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于预计2022年度日常关联交易总额的议案
3、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
4、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
5、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第十届董事会独立董事的议案
7、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于拟使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年财务决算报告和2021年度财务预算报告
4、《2020年年度报告》及其摘要
5、2020年度独立董事述职报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案
9、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
11、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为全资及控股子公司提供贷款的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
8、关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告
4、《2019年年度报告》及其摘要
5、2019年度独立董事述职报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8、预计2020年度日常关联交易总额的议案
9、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
11、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-16)

议题:

1.关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案
2.关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.2018年董事会工作报告
2.2018年监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4.《2018年年度报告》及其摘要
5.2018年独立董事述职报告
6.2018年度利润分配预案
7.关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8.关于预计2019年度日常关联交易总额的议案
9.关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10.关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分内容的议案
2、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3、关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
4、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第九届董事会独立董事的议案
6、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

12017年董事会工作报告
22017年监事会工作报告
32017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4《2017年年度报告》及其摘要
52017年独立董事述职报告
62017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
7关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8关于预计2018年度日常关联交易总额的议案
9关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
11关于修订《公司章程》部分内容的议案
12关于提名增补暨选举蔡宁为独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

12016年董事会工作报告
22016年监事会工作报告
32016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4《2016年年度报告》及其摘要
52016年独立董事述职报告
62016年度利润分配预案
7关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8关于预计2017年公司与关联方日常关联交易总额的议案
9关于提名增补暨选举闫钢军为独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-17)、召开日(2017-02-15)

议题:

1关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案
2关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-18)

议题:

1 关于变更公司注册地址的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.2015年董事会工作报告
2.2015年监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4.《2015年年度报告》及其摘要
5.2015年独立董事述职报告
6.2015年度利润分配预案
7.关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8.关于预计2016年公司与关联方日常关联交易总额的议案
9.关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-23)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、2014年董事会工作报告
2、2014年监事会工作报告
3、2014年度财务结算报告和2015年度财务预算报告
4、《2014年年度报告》及其摘要
5、2014年独立董事述职报告
6、2014年度利润分配预案
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8、关于预计2015年公司与关联方日常关联交易总额的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、审议《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、2013 年董事会工作报告;
2、2013 年监事会工作报告。
3、2013 年度财务结算报告和2014 年度财务预算报告;
4、《2013 年年度报告》及其摘要;
5、2013 年独立董事述职报告;
6、2013 年度利润分配预案;
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案;
8、关于预计2014 年公司与关联方日常关联交易总额的议案;
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
11、关于变更公司住所的议案;
12、关于修订《公司章程》部分内容的议案;
13、关于对外提供担保的议案;
14、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日(2013-07-04)、召开日(2013-07-03)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宏发科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-12)、召开日(2013-04-11)

议题:

1、审议《关于宏发科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于宏发科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》: 3、审议《关于以公司子公司厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施募集资金投资项目并与厦门宏发电声股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司签署增资协议及其补充协议的议案》; 4、审议《关于宏发科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案》; 5、审议《关于宏发科技股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析(补充版)的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》; 7、审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》; 8、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》; 9、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 10、审议《2012年董事会工作报告》; 11、审议《2012年监事会工作报告》; 12、审议《2012年财务结算报告》; 13、审议《2012年年度报告》及其摘要; 14、审议《2012年独立董事述职报告》; 15、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 16、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》; 17、审议《关于预计2013年公司与关联方日常关联交易总额》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日()、召开日(2012-12-05)

议题:

1、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 2、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》； 3、审议《关于制定<对外担保制度>的议案》； 4、审议《关于制定<非日常经营交易事项决策制度>的议案》； 5、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》； 6、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》； 7、审议《关于继续履行对宁波汉博贵金属合金有限公司向银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-18)、网络投票日()、召开日(2012-11-18)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、修改《公司章程》的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于选举第七届董事会董事的议案
9、关于选举第七届监事会股东监事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、公司2011年年度报告及其摘要
2、公司2011年董事会工作报告
3、公司2011年监事会工作报告
4、公司2011年财务决算报告
5、公司2011年利润分配预案
6、关于改聘会计师事务所议案
7、关于申请授权董事会审批2012年银行授信额度的议案
8、关于审议公司2012年日常关联交易协议的议案
9、公司2011年度独立董事述职报告
10、关于公司董事会换届工作延期的议案
11、关于公司监事会换届工作延期的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区东湖磨山——东湖碧波宾馆

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日(2011-11-28)、召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产方案的议案》：
3、审议《关于<武汉力诺太阳能集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司与力诺玻璃、有格投资、联发集团、江西省电子集团签署<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》；
5、审议《关于公司与有格投资、联发集团、江西省电子集团签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》；
6、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准有格投资免于以要约方式收购公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日()、召开日(2011-07-25)

议题:

1、审议关于公司董事变更的议案
2、审议关于公司监事变更的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、公司2010 年年度报告及其摘要
2、公司2010 年董事会工作报告
3、公司2010 年监事会工作报告
4、公司2010 年财务决算报告
5、公司2010 年利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所议案
7、关于申请授权董事会审批2011 年银行授信额度的议案
8、关于审议公司2011 年日常关联交易协议的议案
9、关于为全资子公司提供担保的议案
10、关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案
11、《关于公司独立董事变更的议案》：
听取公司2010年度独立董事述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-19)、网络投票日()、召开日(2011-01-19)

议题:

1、审议关于公司董事变更的议案
2、审议关于公司监事变更的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568 号新世界国贸大厦I 座8 楼

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日(2010-09-27)、召开日(2010-09-21)

议题:

议案一关于审议《公司重大资产置换方案》的议案
议案二关于审议《重大资产置换协议书》的议案
议案三关于审议《武汉力诺太阳能集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案四关于公司重大资产置换完成后新增日常关联交易事项的议案
议案五关于股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-14)、网络投票日()、召开日(2010-06-14)

议题:

1、审议公司2009年年度报告及其摘要；
2、审议公司2009年董事会工作报告；
3、审议公司2009年监事会工作报告；
4、审议公司2009年财务决算报告；
5、审议公司2009年利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所议案；
7、审议关于申请授权董事会审批2010年银行授信额度的议案；
8、审议公司2010年日常关联交易协议的议案；
9、审议《公司章程》修改案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议关于增加2009年日常关联交易协议的议案 2、审议关于以部分土地使用权对外投资的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议公司2008年年度报告及其摘要
2、审议公司2008年董事会工作报告
3、审议公司2008年监事会工作报告
4、审议公司2008年财务决算报告
5、审议公司2008年利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所议案
7、审议关于申请授权董事会审批2009年银行授信额度的议案
8、审议公司日常关联交易协议的议案
9、审议《公司章程》修改案
10、审议公司董事会换届的议案
11、审议公司监事会换届的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

审议公司独立董事变更的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-18)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-08-27)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日(2008-09-04)、召开日(2008-08-28)

议题:

1、《公司向特定对象非公开发行股票方案(补充修正案)》 2、关于审议公司重大资产购买暨关联交易事项的议案 3、关于审议《非公开发行股票认购暨购买资产协议书》及《非公开发行股票认购暨购买资产补充协议书》的议案 4、关于审议《所购买的相关资产盈利不足补偿协议书》的议案 5、关于审议公司购买对控股股东负有抵押担保责任的目标公司的议案 6、关于股东大会批准力诺集团股份有限公司及其一致行动人免于履行因持股比例增加触发的要约收购义务的议案 7、关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议公司2007年年度报告及其摘要
2、审议公司2007年董事会工作报告
3、审议公司2007年监事会工作报告
4、审议公司2007年财务决算报告
5、审议公司2007年利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所议案
7、审议关于申请授权董事会审批2008年银行授信额度的议案
8、审议公司日常关联交易协议的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

1、审议公司独立董事变更的议案(候选人简历见附件一)；
2、审议公司监事变更的议案(候选人简历见附件二)；
3、审议公司以部分房产和土地使用权对外投资的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年财务决算报告；
4、审议公司2006年利润分配议案；
5、审议关于申请2007年银行授信额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所议案；
7、审议公司2006年年报及其摘要；
8、审议公司日常关联交易协议；
9、审议公司《董事会议事规则》修改案；
10、审议公司《监事会议事规则》修改案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届五次(临时)会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日(2007-01-10)、网络投票日()、召开日(2007-01-10)

议题:

1、审议关于董事变更的议案
2、审议关于监事变更的议案
3、《公司章程》修改案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-23)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-17)

议题:

《武汉力诺太阳能集团股份有限公司以资本公积金向流通股股东定向转增方式进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议2005年董事会工作报告
2、审议2005年监事会工作报告
3、审议2005年财务决算报告
4、审议2005年利润分配议案
5、审议续聘会计师事务所议案
6、审议关于董事换届议案
7、审议关于监事换届议案
8、独立董事叙职报告
9、公司2005年度报告及其摘要
8、审议《公司章程》修改案
10、审议《公司股东大会议事规则》修改案
11、审议公司日常关联交易协议的议案
12、审议《关于提高独立董事津贴标准并修改董事津贴与考核制度有关条款的议案》

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