健民集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度审计机构及其报酬的议案
2、关于开展资产池业务的议案
3、关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、2023年董事会工作报告
2、2023年监事会工作报告
3、2023年独立董事述职报告
4、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、公司2023年年度报告
7、2024年度融资额度的议案
8、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于2024年度对外担保额度预计的议案
10、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-24)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于增补胡振波先生为公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、2022年董事会工作报告
2、2022年监事会工作报告
3、2022年独立董事述职报告
4、2023年度融资额度的议案
5、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、公司2022年年度报告
8、关于聘用2023年度审计机构及其报酬的议案
9、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
10、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
11、关于2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
2、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于受让股权暨关联交易的议案
5、关于选举公司第十届董事会成员的议案
6、关于选举公司第十届监事会成员的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、2021年董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年独立董事述职报告
4、2022年度融资额度的议案
5、公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、公司2021年年度报告
8、关于聘用公司2022年度审计机构及其报酬的议案
9、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于公司开展资产池业务的议案
2、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
4、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于为全资子公司申请的银行授信额度提供担保的议案
2、关于修改公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-18)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-18)

议题:

1、2020年董事会工作报告
2、2020年监事会工作报告
3、2020年独立董事述职报告
4、2021年度融资额度的议案
5、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配方案
7、公司2020年年度报告
8、关于聘任公司2021年度审计机构及其报酬的议案
9、关于公司董事长薪酬标准及董事津贴标准的议案
10、关于公司监事津贴标准的议案
11、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、关于增补汪俊先生为公司董事的议案
2、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于放弃参股合伙企业财产份额优先购买权等事项暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年董事会工作报告
2、2019年监事会工作报告
3、2019年独立董事述职报告
4、2020年度融资额度的议案
5、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、公司2019年年度报告
8、关于聘任公司2020年度审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1.00关于选举第九届董事会成员的议案
2.00关于选举第九届监事会成员的议案
3.00关于公司开展票据池业务的议案
4.00关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4.关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、2018年董事会工作报告
2、2018年监事会工作报告
3、2018年独立董事述职报告
4、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、公司2018年年度报告
7、关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案
8、关于增补杨庆军先生为公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼208会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.2017年董事会工作报告
2.2017年监事会工作报告
3.2017年独立董事述职报告
4.公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5.公司2017年度利润分配方案
6.公司2017年年度报告
7.关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案
8.关于增补刘小斌先生为公司董事的议案
9.关于增补许良先生为公司监事的议案
10.关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外投资暨关联交易相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、2016年董事会工作报告 2、2016年监事会工作报告 3、2016年独立董事述职报告 4、公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 5、公司2016年度利润分配方案 6、公司2016年年度报告 7、关于聘用公司2017年度审计机构及其报酬的议案 8、关于增补夏军先生为公司董事的议案 9、关于公司《关联交易管理办法》的议案 10、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 11、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-01)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 7、关于提请股东大会同意华立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案 9关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 10、公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 11、关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案 12、关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年(2016—2018年)股东回报规划》的议案 13、关于修订《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 14、关于《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 15、关于制定《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划管理办法》的议案 16、关于健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划持有人名单的议案 17、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 18、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年核心员工持股计划相关事宜的议案 19、关于公司董事长年薪标准的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1.00关于拟申请发行短期及超短期融资劵的议案2.00关于选举公司第八届董事会成员的议案3.00关于选举公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、2015年董事会工作报告
2、2015年监事会工作报告
3、2015年独立董事述职报告
4、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配方案
6、公司2015年年度报告
7、关于聘用公司2016年度审计机构及其报酬的议案
8、公司监事会主席年薪标准
9、关于增补赵刚业为公司监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-24)、召开日(2015-07-08)

议题:

关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 健民药业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-03)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、2014年董事会工作报告
2、2014年监事会工作报告
3、2014年独立董事述职报告
4、公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5、公司2014年度利润分配方案
6、公司2014年年度报告
7、关于聘用公司2015年度审计机构及其报酬的议案
8、公司董事长2015年年薪标准
9、公司监事会主席2015年年薪标准
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《监事会议事规则》的议案
13、公司《第三期(2014-2016年)限制性股票激励计划》
14、公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》
15、关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1关于变更公司名称的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于变更公司募集资金投向的议案
4关于公司关联交易的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、关于增补杜明德先生为公司监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案 2、审议关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议公司2013年董事会工作报告;
2、审议公司2013年监事会工作报告;
3、审议公司2013年独立董事述职报告;
4、审议公司2013年年度报告;
5、审议公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告;
6、审议公司2013年度利润分配方案;
7、审议关于聘用公司2014年度审计机构及其报酬的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日(2014-01-24)、召开日(2014-01-23)

议题:

1、公司《第二期(2014-2016 年)限制性股票激励计划》:
2、公司《限制性股票回购管理办法》
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于选举公司第七届董事会成员的议案;
3、关于选举公司第七届监事会成员的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议公司2012年董事会工作报告;
2、审议公司2012年监事会工作报告;
3、审议公司2012年独立董事述职报告;
4、审议公司2012年年度报告;
5、审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告;
6、审议公司2012年度利润分配方案;
7、审议关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于《未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议公司2011年董事会工作报告；
2、审议公司2011年监事会工作报告；
3、审议公司2011年独立董事工作报告；
4、审议公司2011年年度报告；
5、审议公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
6、审议公司2011年度利润分配方案；
7、审议关于聘用公司2012年度财务审计机构及其报酬的议案；
8、审议关于对控股子公司委托贷款的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-18)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

1、审议选举裴蓉女士为公司董事的议案；
2、审议选举汪思洋先生为公司董事的议案；
3、审议选举丁国英女士为公司监事的议案；
4、审议选举董善中先生为公司监事的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-27)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议独立董事工作报告；
4、审议公司2010 年年度报告；
5、审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配方案；
7、审议关于聘用公司2011 年度财务审计机构及其报酬的议案；
8、审议公司独立董事薪酬的议案；
9、审议修改公司股东大会议事规则；
10、审议修改公司董事会议事规则；
11、审议修改公司监事会议事规则。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、选举公司第六届董事会成员
(1) 选举何勤为公司董事
(2) 选举滕百欣为公司董事
(3) 选举刘勤强为公司董事
(4) 选举李福康为公司董事
(5) 选举刘浩军为公司董事
(6) 选举蔡晓利为公司董事
(7) 选举张庆生为公司董事
(8) 选举祝卫为公司独立董事
(9) 选举尚阳为公司独立董事
(10) 选举林宪为公司独立董事
(11) 选举屠鹏飞为公司独立董事
2、选举公司第六届监事会成员
(1) 选举屠国良为公司监事
(2) 选举赵圣刚为公司监事
(3) 选举李宏娅为公司监事
(4) 选举童明为职工监事
(5) 选举孙玉明为职工监事

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日(2010-09-15)、召开日(2010-09-13)

议题:

1、审议公司《限制性股票激励计划（草案）.修订稿》
（1）限制性股票激励对象
（2）限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程
（3）激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整
（4）限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配
（5）限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期
（6）限制性股票激励考核
（7）限制性股票授予程序、解锁程序
（8）限制性股票终止解锁
（9）公司与激励对象的权利和义务
（10）发生重要事项时的特别规定
（11）限制性股票激励变更与终止
2、审议关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉汉阳区鹦鹉大道84号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

⑴、董事会工作报告；
⑵、监事会工作报告
⑶、独立董事工作报告
⑷、公司2009 年年度报告；
⑸、公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告；
⑹、公司2009 年度利润分配预案；
⑺、关于公司重大资产减值计提及损失核销的议案；
⑻、关于聘用公司2010 年度财务审计机构及其报酬的议案；
⑼、关于公司日常关联交易的议案。
⑽、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉中信实业银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-03)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日()、召开日(2009-08-20)

议题:

审议关于授权董事会进行委托贷款的议

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉中信实业银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-07-29)、现场登记日(2009-07-30)、网络投票日()、召开日(2009-07-30)

议题:

1. 审议关于增补汪诚先生为公司董事的议案；

2. 审议关于增补滕百欣女士为公司董事的议案；

3. 审议关于增补曹汛先生为公司监事的议案；

4. 审议关于增补赵圣刚先生为公司监事的议案；

5. 审议关于增补李宏娅女士为公司监事的议案；

6. 审议关于聘任公司2009 年度财务审计机构及其报酬的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉香格里拉大酒店十堰厅

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

⑴、董事会工作报告；
⑵、监事会工作报告
⑶、独立董事工作报告
⑷、公司2008 年年度报告；
⑸、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
⑹、公司2008 年度利润分配预案；
⑺、公司重大资产减值计提或核销；
⑻、修改《公司章程》；
⑼、修改公司《股东大会议事规则》；
⑽、关于公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉中信实业银行大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-22)、董事会签署日(2008-12-23)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-07)、网络投票日()、召开日(2009-01-07)

议题:

审议选举公司董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉香格里拉大酒店十堰厅

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议公司2007年年度报告；
2、审议公司2007年董事会工作报告；
3、审议公司2007年监事会工作报告；
4、审议公司独立董事工作报告；
5、审议公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
6、审议公司2007年度利润分配预案；
7、审议聘用2008年度财务审计机构及其报酬的议案；
8、审议公司独立董事薪酬的议案；
9、审议关于选举公司董事的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司2007 年第一次临时董事会决议公告暨召开2007 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区建设大道747 号武汉中信银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-07)、现场登记日(2007-08-08)、网络投票日()、召开日(2007-08-08)

议题:

1、选举公司第五届董事会成员；
2、选举公司第五届监事会成员；
3、推荐祝卫先生为第五届董事会独立董事候选人。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉亚洲大酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司2006年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议关于聘任2007年度财务审计机构及其报酬的议案；
7、审议关于更换公司独立董事的议案；
8、审议关于公司2007年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉中南花园酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-13)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日()、召开日(2006-06-14)

议题:

1、审议公司2005年度报告；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议关于聘任2006年度财务审计机构及其报酬的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
10、审议关于更换公司董事的议案；
11、审议关于更换公司监事的议案；
12、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉健民药业集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉莲花湖度假村会议中心

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-22)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日(2006-03-27)、召开日(2006-03-23)

议题:

《武汉健民药业集团股份有限公司股权分置改革方案》

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