金陵饭店股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构议案
2、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事述职报告
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案
2、金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度
3、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
8、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于2022年董事薪酬议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
8、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案
8、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案
2、关于选举王长明先生为公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度独立董事述职报告
4、公司2019年年度报告全文及摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8、关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
9、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度独立董事述职报告
4、公司2018年年度报告全文及摘要
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
9、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案
11、关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-19)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度独立董事述职报告
4.公司2017年年度报告全文及摘要
5.公司2017年度财务决算报告
6.公司2017年度利润分配预案
7.关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8.关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
9.关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.关于选举董事的议案
12.关于选举独立董事的议案
13.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度独立董事述职报告
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
8关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
9关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度独立董事述职报告
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配预案
7关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案
8关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
9关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司租赁土地的议案
10关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
11关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店二期(亚太商务楼)3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的议案
2、关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度独立董事述职报告
4、公司2014年年度报告全文及摘要
5、公司2014年度财务决算报告
6、公司2014年度利润分配预案
7、关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8、关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
9、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-23)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
4、《关于公司本部2015-2016年薪酬分配考核办法的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-18)

议题:

《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年度独立董事述职报告》;
4、《公司2013年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2013年度财务决算报告》;
6、《公司2013年度利润分配预案》;
7、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
8、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》;
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度独立董事述职报告》;
4、《公司2012年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2012年度财务决算报告》;
6、《公司2012年度利润分配预案》;
7、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》;
11、《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司25%股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的议案》;
12、《关于修订南京新金陵饭店有限公司章程部分条款的议案》;
13、《关于选举俞安平先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2号）

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制表决）；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制表决）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2 号）

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1、审议《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2009年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2008年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2222号）

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）。
10、《关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2号）

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅(江苏省南京市汉中路2号)

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

1、审议《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》; 2、审议本公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》; 3、审议《金陵饭店股份有限公司章程》(修订稿草案)。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2 号）

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-04)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

审议《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京金陵江滨国际会议中心酒店一楼江滨厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园路8 号）

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京紫金山庄主楼泊心厅（江苏省南京市环陵路18号）

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

1、《关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案》
2、《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金陵饭店股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京紫金山庄主楼扬子厅（江苏省南京市环陵路18号）

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-30)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日()、召开日(2007-06-01)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
5、审议《关于2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、审议《关于变更公司董事的议案》；
9、审议《2006年度独立董事述职报告》；
10、审议《2007年第一季度报告正文及摘要》；
11、审议《关于修订<金陵饭店股份有限公司章程>部分条款的议案》；
12、审议《关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案》。

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