宝地矿业股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-07-03)、董事会签署日(2025-07-03)、股权登记日(2025-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2025-07-18)、
召开日()
议题:
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
7、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9、关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
12、关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
13、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案
14、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
15、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
16、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
17、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
18、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
19、关于《新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
20、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
21、关于公司与控股股东签署《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
22、关于提请股东会批准新疆地矿投资(集团)有限责任公司免于发出要约的议案
23、关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-05-10)、董事会签署日(2025-05-10)、股权登记日(2025-05-19)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-26)、
召开日()
议题:
1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-03-29)、董事会签署日(2025-03-29)、股权登记日(2025-04-11)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-18)、
召开日()
议题:
1、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案
6、关于公司2024年度利润分配预案的议案
7、关于支付2024年度审计费用的议案
8、关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案
9、关于预计2025年度申请金融机构授信额度的议案
10、关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
11、关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
12、关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、
召开日()
议题:
1、关于控股子公司备战矿业启动1,000万吨/年采选工程项目建设的议案
2、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、
召开日()
议题:
1、关于聘任会计师事务所的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案
9、关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案
10、关于预计2024年度担保额度的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案
13、关于支付2023年度审计费用的议案
14、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
15、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼新疆宝地矿业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-12)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-12)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于吸收合并全资子公司的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第四届董事会独立董事的议案
7、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、
召开日(2023-09-21)
议题:
1、关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产重组具体方案的议案
3、关于《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案
9、关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案
10、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案
14、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
15、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼宝地矿业公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、
召开日(2023-06-20)
议题:
1、关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦6楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、
召开日(2023-06-15)
议题:
1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
9、《关于预计2023年度担保额度的议案》
10、《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》
11、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
13、《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
