紫金银行股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、
召开日()
议题:
1、关于选举第四届董事会董事的议案
2、关于股东大会对董事会授权议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司选举第四届董事会独立董事候选人的议案
2、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告
3、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告
4、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年年度报告及摘要的议案
5、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案
6、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案
7、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
10、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案
11、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案
12、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易工作报告
13、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2024年度外部审计机构的议案
15、审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
16、审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权》的议案
17、审议关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》的议案
18、审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
19、审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
20、审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
21、审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
22、审议关于制定《紫金农商银行2024-2026年股东分红回报规划》的议案
23、审议关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年中期分红安排的议案
24、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估报告
25、审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东履约评价报告
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案
2、江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告
3、江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告
4、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议案
5、江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
6、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
7、江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8、江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9、江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对监事履职情况的评价报告
10、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案
11、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案
12、江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易工作报告
13、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案
15、江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2023年度外部审计机构的议案
16、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
17、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
19、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》的议案
20、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》
21、关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案
22、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
23、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案
24、关于发行无固定期限资本债券的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 紫金农商银行总行(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-14)
议题:
1、关于选举第四届董事会独立董事的议案
2、董事会2021年度工作报告
3、监事会2021年度工作报告
4、关于2021年年度报告及摘要的议案
5、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、2021年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8、2021年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9、2021年度监事会对监事履职情况的评价报告
10、关于2021年度董事薪酬方案
11、关于2021年度监事薪酬方案
12、2021年度关联交易工作报告
13、关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14、关于聘用2022年度外部审计机构的议案
15、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
16、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
17、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法》的议案
18、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对监事履职评价办法》的议案
19、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对董事履职评价办法》的议案
20、关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》的议案
21、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
22、关于2022-2024年资本规划的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、
召开日(2022-01-12)
议题:
1、关于选举程乃胜先生为第四届董事会独立董事的议案
2、关于稳定股价方案的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、
召开日(2021-11-10)
议题:
1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举第四届董事会董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于股东大会对董事会授权的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-06)、
召开日(2021-08-02)
议题:
1、关于向下修正A股可转换公司债转股价格的议案
2、关于紫金农商银行十四五发展战略规划的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、2020年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
7、2020年度监事会对监事履职情况的评价报告
8、2020年度关联交易工作报告
9、关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10、关于聘用2021年度外部审计机构的议案
11、关于稳定股价的方案
12、关于调整江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案
13、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-28)、
召开日(2020-04-22)
议题:
1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
7、2019年度监事会对监事履职情况的评价报告
8、2019年度关联交易工作报告
9、关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10、关于聘用2020年度外部审计机构的议案
11、关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案
12、关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案
13、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15、关于延长公开发行A股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案
16、关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市玄武区中山东路307号
重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-26)、
召开日(2019-04-22)
议题:
1、董事会2018年度工作报告
2、监事会2018年度工作报告
3、关于2018年年度报告及摘要的议案
4、2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配方案
6、2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
7、2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
8、2018年度关联交易工作报告
9、关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10、关于聘用2019年度外部审计机构的议案
11、关于选举第三届监事会非职工监事的议案
12、2019-2021年战略发展规划报告
13、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案
14、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案
15、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案
16、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案
17、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案
18、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法(草案)》的议案
19、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
20、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案
21、关于调整股东大会对董事会授权(草案)的议案
22、关于2019-2021年资本规划的议案
23、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
24、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
25、关于公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案
26、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
27、关于公开发行A股可转换公司债券并上市过程中授权的议案
28、关于前次募集资金使用情况的报告
29、关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案
30、关于公开发行2019年双创金融债券的议案
31、关于公开发行2019年绿色金融债券的议案
