嘉华股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13、《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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