南方路机股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 4、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 5、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案 6、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 7、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案 8、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于<南方路机2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2024年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
11、《关于2024年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
12、《关于2023年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于<南方路机2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
10、《关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
11、《关于2022年度利润分配预案的议案》
12、《关于<福建南方路面机械股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案
4、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案
5、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案
6、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案
7、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案
8、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案
9、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案
10、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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