华菱精工股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》 2、《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 3、《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》 4、《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》 5、《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》 6、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(分情况表决一) 7、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(分情况表决二) 8、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 9、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》(分情况表决四) 10、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》(分情况表决五) 11、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于独立董事津贴的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于预计2024年度担保额度的议案》
9、《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》
10、《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》
11、《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》
12、《关于提请改选凌云志第四届董事会非独立董事职务的议案》
13、《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》
14、《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
4、《关于补选独立董事的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于制订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-30)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-30)

议题:

1、《关于董事薪酬的议案》
2、《关于监事薪酬的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外投资制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于提请股东大会批准捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司免于发出要约的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》
7、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司预计2021年度银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度担保预计的议案》
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2019年度担保预计的议案》
9、《关于变更募集资金投资项目的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告>的议案》
5《关于调整独立董事津贴的议案》
6《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工办公楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于修改宣城市华菱精工科技股份有限公司章程的议案

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