今世缘股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-11)、董事会签署日(2024-11-11)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、关于变更已回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-19)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、2023年度财务决算与2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
9、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
11、关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案
12、关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-21)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、2022年度财务决算与2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于调整独立董事津贴的议案
7、关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案
8、关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)的议案
10、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第五届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、2020年股票期权激励计划(草案变更)
2、2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(变更)
3、2020年股票期权激励计划管理办法
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
5、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
7、关于修订《对外担保决策制度》部分条款的议案
8、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-08)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、2021年度利润分配方案
5、2021年度财务决算与2022年度财务预算报告
6、关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案
7、关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度财务决算与2021年度财务预算报告
6、关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案
7、关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
8、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-02)、董事会签署日(2020-11-02)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、2019年度利润分配方案
5、2019年度财务决算与2020年度财务预算报告
6、关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)的议案
8、关于新建智能化灌装中心的议案
9、关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10、关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算与2019年财务预算》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2019年度审计业务承办机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算与2018年财务预算》
4《2017年度利润分配方案》
5《公司2017年年度报告全文及摘要》
6《关于续聘2018年度审计业务承办机构的议案》
7《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算与2017年财务预算》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
7《公司2016年年度报告全文及摘要》
8关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
9关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10关于选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司主楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-24)

议题:

1《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3《关于确认公司部分投资项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-01)

议题:

1《关于缩减华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模的议案》
2《关于申请发行超短期融资券的议案》
3《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年度财务决算与 2016 年财务预算》
4 《 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5 《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》
6 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
7 《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8 《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1
《2014年度董事会工作报告》
2
《2014年度监事会工作报告》
3
《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4
《2014年度利润分配预案》
5
《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》
6
《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-24)、召开日(2015-01-19)

议题:

1《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
2《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
5《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》
6《关于出资建设南京综合楼的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-20)

议题:

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

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