麒盛科技股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2023年度企业社会责任报告的议案》
7、《关于2023年度利润分配的议案》
8、《关于支付2023年度审计费用的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》
13、《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》
14、《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
15、《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》
16、《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
17、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
18、《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》
19、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
23、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
24、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
25、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
26、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
27、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
28、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、
召开日(2023-09-22)
议题:
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于制订<麒盛科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2022年度企业社会责任报告的议案》
7、《关于2022年度利润分配的议案》
8、《关于支付2022年度审计费用的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》
13、《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》
14、《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
15、《关于公司及子公司2023年度综合授信额度预计的议案》
16、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
17、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
18、《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》
19、《关于会计政策变更的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、
召开日(2022-12-09)
议题:
1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-06)、
召开日(2022-09-01)
议题:
1、《关于<麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2021年度企业社会责任报告的议案》
7、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
8、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
9、《关于支付2021年度审计费用的议案》
10、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
12、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
13、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14、《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
15、《关于2021年度独立董事述职情况报告的议案》
16、《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
17、《关于公司及子公司2022年度综合授信额度预计的议案》
18、《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
19、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
20、《关于公司及子公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》
21、《关于会计政策变更的议案》
22、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
23、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
24、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
25、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
26、《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
27、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
28、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
29、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
30、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
31、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、
召开日(2021-12-27)
议题:
1、《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区元丰东路58号对面麒盛科技股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-12)
议题:
1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年年度报告及摘要的议案
6、关于2020年度企业社会责任报告的议案
7、关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9、关于支付2020年度审计费用的议案
10、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11、关于公司2021年度董事薪酬的议案
12、关于公司2021年度监事薪酬的议案
13、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
14、关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案
15、关于2020年度独立董事述职情况报告的议案
16、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案
17、关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案
18、关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
19、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
20、关于公司及子公司2021年度开展远期结售汇业务的议案
21、关于修订《股东大会议事规则》的议案
22、关于修订《董事会议事规则》的议案
23、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
24、关于修订《独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、
召开日(2020-10-29)
议题:
1、关于《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-07)、
召开日(2020-07-31)
议题:
1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-13)
议题:
1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年年度报告及摘要的议案
5、关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
7、关于支付2019年度审计费用的议案
8、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于公司2020年度董事薪酬的议案
10、关于公司2020年度监事薪酬的议案
11、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12、关于审计委员会2019年度履职情况报告的议案
13、关于2019年度独立董事述职情况报告的议案
14、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案
15、关于公司及子公司2020年度综合授信额度预计的议案
16、关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
17、关于公司及子公司2020年度开展远期结售汇业务的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 麒盛科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、
召开日(2019-11-26)
议题:
1、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
11、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
12、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案
