艾迪精密股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
3、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
2、《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》
12、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和对控股子公司担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配的议案》
7、《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
10、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)>的议案》
8、《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》
9、《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修改公司相关制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-26)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
10、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2019年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
9、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
10、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-15)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-15)

议题:

1、《关于公司更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
2《关于调整公司监事薪酬的议案》
3《关于修订公司章程的议案》
4关于公司增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
9、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
10、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
6、《关于<相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票之认购合同>的议案》
10、《关于独立董事关于公司本次非公开发行股票之独立意见的议案》
11、《关于公司未来分红规划(2018年-2020年)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 2、关于公司换届选举董事的议案 3、关于公司换届选举独立董事的议案 4、关于公司换届选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度独立董事述职报告》
4《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
5《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
8《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》
5《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2016年度利润分配的议案》
7《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
8《关于调整公司独立董事2017年度薪酬的议案》
9《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
10《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

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