龙韵股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《公司2023年度财务决算报告》
7、《关于确认公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于预计2024年使用自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-17)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-17)

议题:

1、《关于制定<独立董事管理办法>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区达丰路201号第一际科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-05)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-05)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
3、关于选举董事会非独立董事的议案
4、关于选举董事会独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区达丰路201号第一际科技产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度独立董事述职报告》
3、《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
4、《公司2022年度利润分配方案》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司预计2023年度使用自有资金委托理财的议案》
11、《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于收购贺州辰月科技服务有限公司100%股权并签署股权收购协议暨关联交易的议案》
2、《关于签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》
3、《关于变更公司2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于预计2022年使用自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《公司2021年度财务决算报告》
7、《关于确认公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于新增预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于变更公司名称经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<上海龙韵传媒集团股份有限公司2021年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于投资者免于发出要约的议案》
5、《关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
12、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《公司2020年度财务决算报告》
7、《关于确认公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于终止2019年股票期权激励计划暨注销剩余股票期权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》
2、《公司拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中山中路83号上海松江假日酒店

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《公司2019年度财务决算报告》
7、《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心临时会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》
3、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-11)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》
2、《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度独立董事述职报告》
4《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
5《公司2018年度利润分配方案》
6《公司2018年度财务决算报告》
7《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵传媒集团股份有限公司于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1《关于拟出售股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》
3.《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》
4.《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司公开发行公司债券预案的议案》
3《上海龙韵广告传播股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度独立董事述职报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
5、《公司2017度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《公司2017度财务决算报告》
7、《关于续聘2018度审计机构的议案》
8、《关于确认公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
3.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
5.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6.《关于与拉萨德汇联拓投资有限公司签署<长影(海南)置业有限公司股权转让协议>的议案》
7.《关于公司与杨如松及长影海南文化产业集团股份有限公司签署<股权转让合同>以及与长影集团有限责任公司签署<股权转让合同>的议案》
8.《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14.《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
15.《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-03)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《关于参与长影(海南)娱乐有限公司及长影(海南)置业有限公司股权竞买项目及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
5、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
6、关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度独立董事述职报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《公司2016年度财务决算报告》
7《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8《关于将部分募集资金投资项目终止后的节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
9《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10《关于修订公司<重大经营决策程序规则>的议案》
11《关于确认公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-06-01)

议题:

1《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于公司以现金收购石河子盛世飞扬新媒体有限公司49%股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-26)、现场登记日(2016-03-01)、网络投票日(2016-03-03)、召开日(2016-03-01)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度独立董事述职报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
5《关于2015年度利润分配的议案》
6《2015年度财务决算报告》
7《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
9《累积投票制实施细则》
10《对外投资管理制度》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店会议中心3号厅

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-17)

议题:

1 《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案
2 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海龙韵广告传播股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度独立董事述职报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘请公司2015年度会计师事务所及确认2015年审计费用的议案》
7、《关于修改公司注册资本及<公司章程>部分内容的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<关联交易制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保制度>的议案》
13、《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案

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