苏博特股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议2023年度财务决算报告的议案
6、关于审议2023年度利润分配方案的议案
7、关于确定2024年度董事薪酬的议案
8、关于确定2024年度监事薪酬的议案
9、关于公司2024年日常关联交易预计的议案
10、关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
12、关于修订部分公司制度的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
2、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于聘用2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议2022年度财务决算报告的议案
6、关于审议2022年度利润分配方案的议案
7、关于确定2023年度董事薪酬的议案
8、关于确定2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司2023年日常关联交易预计的议案
10、关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议2021年度财务决算报告的议案
6、关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于审议2021年度利润分配方案的议案
8、关于确定2022年度董事薪酬的议案
9、关于确定2022年度监事薪酬的议案
10、关于公司2022年日常关联交易预计的议案
11、关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8、关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于对外投资建设产业基地的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于审议2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议2020年度财务决算报告的议案
6、关于审议2020年度利润分配方案的议案
7、关于确定2021年度董事薪酬的议案
8、关于确定2021年度监事薪酬的议案
9、关于公司2021年日常关联交易预计的议案
10、关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划>的议案》
2、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于审议2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议2019年度财务决算报告的议案
6、关于审议2019年度利润分配方案的议案
7、关于确定2020年度董事薪酬的议案
8、关于确定2020年度监事薪酬的议案
9、关于公司2020年日常关联交易预计的议案
10、关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
13、关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1 .《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、关于审议2018年度董事会工作报告的议案 2、关于审议2018年度监事会工作报告的议案 3、关于审议2018年度独立董事述职报告的议案 4、关于审议2018年年度报告及其摘要的议案 5、关于审议2018年度财务决算报告的议案 6、关于审议2018年度利润分配方案的议案 7、关于确定2019年度董事薪酬的议案 8、关于确定2019年度监事薪酬的议案 9、关于公司2019年日常关联交易预计的议案 10、关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 11、关于续聘会计师事务所的议案 12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 13、关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 7、关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 8、关于公司与相关交易对象签署附生效条件的《股权转让协议>的议案 9、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 11、关于公开发行可转换公司债券涉及对外投资暨关联交易的议案 12、关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案 13、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案 14、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
2、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区佳湖西路11号水秀苑酒店

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-26)

议题:

1.《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》
3.《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4.《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
5.《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
6.《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
7.《关于确定2018年度董事薪酬的议案》
8.《关于确定2018年度监事薪酬的议案》
9.《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》
10.《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于续聘会计师事务所的议案》
12.《关于选举非独立董事的议案》
13.《关于选举独立董事的议案》
14.《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区上坊镇神风路888号青龙山庄二期二楼会议室B

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-25)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、关于房屋征收补偿暨关联交易的议案

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