格林达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于新增<独立董事管理办法>的议案》
13、《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于补充选举第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
10、《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于变更公司经营范围修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

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