立昂微股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增2024年度为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
3、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易的执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于提议向下修正“立昂转债”转股价格的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于公司新增2023年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于公司2023年度为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
13、《关于2022年度日常关联交易的执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》
14、《关于公司拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》
16、关于补选公司董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》
3、《关于公司与部分董事、监事、高级管理人员共同出资设立公司的利益冲突防范措施的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度申请银行贷款授信额度的议案》
11、《关于公司2022年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》
12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
13、《关于2021年度日常关联交易的执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》
14、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司增资的议案》
2、《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司增资暨关联交易的议案》
3、《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-11)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-11)

议题:

1、《关于调整公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度申请银行贷款授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》
11、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-28)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司为子公司的银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室(杭州经济技术开发区20号大街199号)

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

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