圣泉集团股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于预计2024年担保额度的议案》
8、《关于2024年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更募投项目的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期延长的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年公司与子公司之间相互提供担保的议案》
8、《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3、《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
10、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算及2022年度预算报告》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配的预案》
2、《关于吸收合并全资子公司的议案》

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