华依科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号13栋

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》
10、《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》
14、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号13栋

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
10、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》
14、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号13栋

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于预计公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号13栋

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
10、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于公司修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的公告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华依科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

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