沪硅产业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目的议案
2、关于子公司对外投资设立控股子公司实施太原项目的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度财务预算的议案
7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度申请债务融资产品额度的议案
9、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订部分内部治理制度的议案
12、关于聘任2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
2、关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
3、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区云水路1000号6号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
3、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
5、关于拟减持其他权益工具投资的议案
6、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度财务预算的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度申请债务融资产品额度的议案
10、关于2023年度新增对外担保额度预计的议案
11、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
12、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
13、关于向参股子公司增资暨关联交易的议案
14、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告
2、关于2023年度日常关联交易预计额度的公告
3、关于拟减持其他权益工具投资的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于发行直接债务融资产品的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的议案
5、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于全资子公司对外投资设一级、二级、三级控股子公司实施300mm半导体硅片扩产项目的议案
2、关于变更部分募投项目实施主体的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度财务预算的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
10、关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于子公司上海新昇拟签订长期供货协议暨关联交易的议案
2、关于子公司上海新昇拟签署投资协议的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理上海新昇在临港投资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
3、关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2、关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
3、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度财务预算的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
10、关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案
11、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
9、关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海硅产业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度财务预算的议案
7、关于公司2020年度关联交易预计额度的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2020年度申请债务融资产品额度的议案
11、关于2020年度新增对外担保预计额度的议案
12、关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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