八亿时空股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2023年财务决算报告的议案》
6、《关于2024年财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订并制定部分治理制度的议案》
12、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年财务决算报告的议案》
6、《关于2023年财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
11、《关于选举第五届非独立董事的议案》
12、《关于选举第五届独立董事的议案》
13、《关于选举第五届股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2021年财务决算报告的议案》
6、《关于2022年财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于补选第四届非独立董事的议案》
11、《关于补选第四届股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于补选第四届独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2020年财务决算报告的议案》
6、《关于2021年财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2019年财务决算报告>的议案》
6、《关于<2020年财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于选举第四届非独立董事的议案》
11、《关于选举第四届独立董事的议案》
12、《关于选举第四届股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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