神工股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
11、《关于修订<公司章程>并修订制定公司部分管理制度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<关联交易关联办法>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
2、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选董事的议案》
3、《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
10、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州神工半导体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

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