均普智能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订公司<章程>的议案》
10、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15、《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于公司预计2024年度对外担保情况的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度并提供保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于补充确认2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易》
8、《关于预计公司2023年度对外担保情况的议案》
9、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》
7、《关于预计公司2022年度对外担保情况的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
14、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
15、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
16、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
17、《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
18、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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