伟测科技股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区东胜路38号D1栋会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、
召开日(2024-04-30)
议题:
1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市浦口区云实路19号南京伟测半导体科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、
召开日(2024-04-12)
议题:
1、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
10、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的议案》
12、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
20、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
21、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
22、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
23、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
24、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
25、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
26、《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
27、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
28、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
29、关于选举董事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区东胜路38号D1栋会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、
召开日(2023-11-10)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区东胜路38号D1栋会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-18)、
召开日(2023-07-14)
议题:
1、《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
2、《关于申请银行授信额度的议案》
3、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、
召开日(2023-05-09)
议题:
1、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于申请2023年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
11、《关于2023年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》
12、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修订<对外担保制度>的议案》
20、《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司2楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、
召开日(2022-11-25)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》
