汇成股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2024年度财务预算方案的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于董事会2023年度工作报告的议案
6、关于监事会2023年度工作报告的议案
7、关于授信及担保额度预计的议案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于董事薪酬方案的议案
10、关于监事薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案
12、关于修订监事会议事规则的议案
13、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
15、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号合肥新汇成微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修改部分内部制度的议案》

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