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美芯晟

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美芯晟股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区天工大厦A座三层会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7、关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8、关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
10、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
11、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区天工大厦A座三层会议中心

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、 召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美芯晟科技(北京)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区天工大厦A座三层会议中心

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<独立董事制度>的议案

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