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慧智微

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慧智微股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州慧智微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、 召开日()

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案
2、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州慧智微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、 召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》
12、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州慧智微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、 召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于取消实施部分投资项目的议案
2、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州慧智微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2栋8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、 召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期及相关事项的议案》

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