联赢激光股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本及注册地址并修订<公司章程>的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于补选陈晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术中心建设项目的议案》
8、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
10、《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>等8项制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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