秦川物联股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于聘任2024年度审计机构的议案
3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2024年度财务预算报告的议案
7、关于公司2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案
2、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于续聘2023年度审计机构的议案
3、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并进行工商变更登记的议案
2、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
4、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于变更部分募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》
2、《关于拟签订投资协议并开展新业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号成都秦川物联网科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
3、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都秦川物联网科技股份有限公司成都市龙泉驿区经开区南四路931号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
3、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
4、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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