芯动联科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西土城路1号院1号楼泰富酒店V2会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
10、《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西土城路1号院1号楼泰富酒店V3会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于选举非独立董事的议案》
7、《关于选举独立董事的议案》
8、《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西土城路1号院1号楼泰富酒店V5会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于2023年半年度利润分配的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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