宏华数科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
10、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
12、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
13、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
14、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
15、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
17、《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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