格利尔股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司董事2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2、《关于开展期货套期保值业务的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
5、《关于预计公司2024年度购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-15)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、审议《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》
3、审议《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
4、审议《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
5、审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》
7、审议《关于与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
6、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
10、审议《关于批准报出2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
11、审议《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》
12、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬以及2023年薪酬方案的议案》
13、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
14、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 格利尔数码科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
6、审议《关于公司在交通银行股份有限公司徐州分行申请融资的议案》
7、审议《关于公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资的议案》
8、审议《关于公司在兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资的议案》

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