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恒进感应

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恒进感应股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
9、审议《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
10、审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、 召开日(2024-01-26)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-10)、 召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作制度>议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》
3、 审议《关于修订<公司章程>议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-15)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-05)、 召开日(2023-07-06)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于公司独立董事2022度述职报告的议案》
9、审议《关于公司2022度利润分配的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-02)、 召开日(2023-02-02)

议题:

1、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-29)、 召开日(2022-11-29)

议题:

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-15)、 召开日(2022-09-15)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-11)、 召开日(2022-08-11)

议题:

1、审议《2022年半年度权益分派预案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>》

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