丰安股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省浦江县恒昌大道618号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-28)、召开日()

议题:

1、《关于选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省浦江县恒昌大道618号浙江丰安齿轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》
4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
8、《关于〈2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
9、《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
10、《关于〈公司2023年年度权益分配预案〉的议案》
11、《关于〈董事、高级管理人员和监事2024年度薪酬方案〉的议案》
12、《关于〈董事、高级管理人员和监事2023年度薪酬实施情况〉的议案》
13、《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的议案》
14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省浦江县恒昌大道618号浙江丰安齿轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省浦江县恒昌大道618号浙江丰安齿轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、审议《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省浦江县恒昌大道618号浙江丰安齿轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》
4、审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、审议《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
8、审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》
9、审议《关于〈关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
10、审议《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
11、审议《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》
12、审议《关于〈董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案〉的议案》
13、审议《关于〈监事 2023 年度薪酬方案〉的议案》
14、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
15、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省浦江县恒昌大道618号浙江丰安齿轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
3、审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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