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七丰精工

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七丰精工股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、 召开日()

议题:

1、《关于公司变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、 召开日()

议题:

1、《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-22)、 召开日(2024-05-23)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9、审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-25)、 召开日(2024-01-26)

议题:

1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司募投项目延期的议案》
6、审议《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-28)、 召开日(2023-11-29)

议题:

1、审议《关于修订公司制度的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-20)、 召开日(2023-08-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-26)

议题:

1、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》 4、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算方案>的议案》 5、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算方案>的议案》 6、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于2022年度内部控制自我评价的议案》 9、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 10、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 11、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 12、审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》 13、审议《关于2022年限制性股票定向回购方案的方案》 14、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票回购计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-01-30)、 召开日(2023-01-31)

议题:

1、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-11-30)、 召开日(2022-12-01)

议题:

1、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-19)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-09)、 召开日(2022-10-10)

议题:

1、审议《关于七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)的议案》
2、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于与激励对象签署<七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-08)、 召开日(2022-09-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-15)、 召开日(2022-08-16)

议题:

1、审议《关于2020年限制性股票定向回购股份方案的议案》 2、审议《关于提名王志方先生为公司独立董事的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票回购计划相关事宜的议案》 4、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、审议《关于提名马世华先生为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-06)、 召开日(2022-07-07)

议题:

1、审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 七丰精工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 七丰精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-23)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2021年度财务决算方案>的议案》
5、审议《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务预算方案>的议案》
6、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
10、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
11、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
13、审议《关于2022年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

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