烽火电子股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、2024年中期利润分配方案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(更新稿)
3、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
4、关于《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》的议案
9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
13、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
14、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15、关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案
17、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
18、关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
19、关于《陕西烽火电子股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
20、关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案
21、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
22、关于提请股东大会批准陕西电子信息集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
23、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、公司2023年度财务决算报告
2、公司2023年度利润分配方案
3、公司2023年度董事会工作报告
4、公司2023年度监事会工作报告
5、公司2023年度报告及年报摘要
6、关于2024-2025年日常关联交易实施计划的议案
7、关于回购公司股份方案的议案
8、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、公司2022年度财务决算报告
2、公司2022年度利润分配方案
3、公司2022年度董事会工作报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、公司2022年度报告及年报摘要
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-28)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-28)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度财务决算报告
2、公司2021年度利润分配方案
3、公司2021年度董事会工作报告
4、公司2021年度监事会工作报告
5、公司2021年度报告及年报摘要
6、关于2022-2023年日常关联交易实施计划的议案
7、关于聘任会计师事务所的议案
8、关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、审议关于公司第九届董事会成员(非独立董事)的议案
11、审议关于公司第九届董事会成员(独立董事)的议案
12、审议关于公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-15)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-15)

议题:

1、审议关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
2、审议关于选举公司董事的议案
3、审议关于选举公司监事的议案
4、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议2020年度财务决算报告
2、审议2020年度利润分配方案
3、审议2020年度董事会工作报告
4、审议2020年度监事会工作报告
5、审议公司2020年度报告及年报摘要
6、审议聘请会计师事务所的议案
7、审议关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
8、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于收购陕西大东科技实业有限公司100%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议2019年度财务决算报告
2、审议2019年度利润分配方案
3、审议2019年度董事会工作报告
4、审议2019年度监事会工作报告
5、审议公司2019年度报告及年报摘要
6、审议关于2020-2021年日常关联交易实施计划的议案
7、审议聘请会计师事务所的议案
8、审议关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
9、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议关于选举何健康为公司董事的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议2018年度财务决算报告;
2、审议2018年度利润分配方案;
3、审议2018年度董事会工作报告;
4、审议2018年度监事会工作报告;
5、审议公司2018年度报告及年报摘要;
6、审议聘请会计师事务所的议案;
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于修改《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案;
9、审议关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案;
10、审议关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案;
11、选举公司第八届董事会董事;
12、选举公司第八届监事会股东代表监事。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-12)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议2017年度财务决算报告;
2、审议2017年度利润分配方案;
3、审议2017年度董事会工作报告;
4、审议2017年度监事会工作报告;
5、审议公司2017年度报告及年报摘要;
6、审议聘请会计师事务所的议案;
7、审议2018-2019年日常关联交易实施计划的议案;
8、审议关于选举李培峰为公司董事的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》; 2、《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《公司2016年度财务决算报告》; 2、《公司2016年度利润分配方案》; 3、《公司2016年度董事会工作报告》; 4、《公司2016年度监事会工作报告》; 5、《公司2016年度报告及年报摘要》; 6、《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、《关于选举邵峰跃为公司董事的议案》; 8、《关于选举李升前为公司股东监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《公司2015年度财务决算报告》;
2、《公司2015年度利润分配方案》;
3、《公司2015年度董事会工作报告》;
4、《公司2015年度监事会工作报告》;
5、《公司2015年年度报告》全文及摘要;
6、《关于聘请会计师事务所的议案》;
7、《关于2016-2017年日常关联交易实施计划的议案》;
8、听取《独立董事2015年度述职报告》;
9、选举公司第七届董事会董事;
10、选举公司第七届监事会股东代表监事。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、《公司2014年度财务决算报告》;
2、《公司2014年度利润分配方案》;
3、《公司2014年度董事会工作报告》;
4、《公司2014年度监事会工作报告》;
5、《关于选举公司董事的议案》;
6、《关于选举股东监事的议案》;
7、《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《关于选举公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议2013年度财务决算报告
2、审议2013年度利润分配方案
3、审议2013年度董事会工作报告
4、审议2013年度监事会工作报告
5、审议聘任会计师事务所的议案
6、审议2014-2015年日常关联交易实施计划的议案
7、听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度监事会工作报告;
3、审议 2012 年度财务决算报告;
4、审议 2012 年度利润分配方案;
5、审议关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案;
6、审议公司章程修正案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、听取独立董事 2012 年度述职报告;
9、选举公司第六届董事会董事;
10、选举公司第六届监事会股东代表监事。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-11)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》
2、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》。
3、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》。
4、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议2011年度财务决算报告；
2、审议2011年度利润分配方案；
3、审议2011年度董事会工作报告；
4、审议2011年度监事会工作报告；
5、审议聘任会计师事务所的议案；
6、审议2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案；
7、《股东大会网络投票管理制度》
8、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-22)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、审议《<公司章程>修正案》；
2、审议聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议2010年度财务决算报告；
2、审议2010年度利润分配方案；
3、审议2010年度董事会工作报告；
4、审议2010年度监事会工作报告；
5、审议《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》；
6、听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西烽火电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-29)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1、审议关于聘任会计师事务所的议案；
2、审议关于公司控股公司对外投资的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-02)、网络投票日()、召开日(2010-03-02)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年利润分配方案；
5、听取独立董事2009 年度述职报告；
6、审议关于变更公司名称的议案；
7、审议《公司章程修正案》；
8、选举公司第五届董事会董事；
9、选举公司第五届监事会股东监事。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日()、召开日(2009-05-27)

议题:

1、审议2008 年董事会工作报告；
2、审议2008 年监事会工作报告；
3、审议2008 年财务决算报告；
4、审议2008 年利润分配方案。
5、审议2009 年日常关联交易预计的议案；
6、审议关于公司暂停上市相关事宜的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议聘任会计师事务所的议案；
9、听取独立董事2008 年度述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 长岭(集团)股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-13)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日(2009-05-04)、召开日(2009-05-04)

议题:

《股权分置改革方案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长岭(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-13)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-26)、网络投票日(2009-04-27)、召开日(2009-04-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》
2、《关于出售资产及发行股份购买资产的议案》
1）出售资产交易标的和交易对方
2）出售资产定价依据
3）出售资产相关期间的损益归属
4）发行方式
5）发行股票的种类和面值
6）发行数量
7）发行对象及认购方式
8）定价方式和发行价格
9）发行股票认购资产相关期间的损益归属
10）发行股票股份锁定期
11）决议的有效期
3、《关于同意豁免陕西电子信息集团有限公司、陕西烽火通信集团有限公司履行要约收购义务的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次出售资产及发行股份购买资产相关事项的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议2007 年董事会工作报告；
2、审议2007 年监事会工作报告；
3、审议2007 年财务决算报告；
4、审议2007 年利润分配方案。
5、审议2008 年日常关联交易预计的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长岭(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

审议关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-01)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

审议关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长岭(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议2006年董事会工作报告; 2、审议2006年监事会工作报告; 3、审议2006年财务决算报告; 4、审议2006年利润分配方案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

审议关于转让控股子公司股权的议案。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日(2007-01-22)、召开日(2007-01-19)

议题:

本次会议审议事项：《长岭（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-13)、网络投票日()、召开日(2006-12-13)

议题:

1、审议关于聘任会计师事务所的议案，相关董事会决议刊登在2006年10月30日的《证券时报》上；
2、审议关于划转离退休及内退人员的协议。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长岭(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75 号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议2005年董事会工作报告; 2、审议2005年监事会工作报告; 3、审议2005年财务决算报告; 4、审议2005年利润分配方案; 5、审议关于修改公司章程的议案; 6、审议关于独立董事津贴发放办法的议案;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-23)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、召开日(2006-03-24)

议题:

审议关于补选公司董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 长岭（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-13)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日()、召开日(2006-02-10)

议题:

审议关于补选公司独立董事的议案。

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