西安饮食股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于变更会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10、《2024年度监事薪酬方案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、提案1:《公司2022年度董事会工作报告》
2、提案2:《公司2022年度监事会工作报告》
3、提案3:《公司2022年度财务决算报告》
4、提案4:《公司2022年度利润分配预案》
5、提案5:《公司2022年年度报告及摘要》
6、提案6:《关于续聘会计师事务所的议案》
7、提案7:《关于向银行申请2023年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、选举公司第十届董事会非独立董事
2、选举公司第十届董事会独立董事
3、选举公司第十届监事会监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请2022年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》
8、《关于补选公司董事的议案》
9、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层)

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
5、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于向银行申请 2021 年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层)

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司募投项目通过公开招标方式选取总承包方的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于公司与战略投资者陕西粮农集团有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》
6、《关于公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
12、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
13、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
7、审议《关于向银行申请2020年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司六楼会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于修订《公司章程》的议案》
2、审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于修订<高级管理人员年度薪酬管理暂行办法>的议案》
4、审议《关于换届选举董事的议案》
5、审议《关于换届选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、审议《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度财务预算方案》;
6、审议《公司2016年度利润分配预案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-10)

议题:

1、审议《关于换届选举董事的议案》。
2、审议《关于换届选举监事的议案》
3、审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于拟签署德发长酒店拆迁安置协议的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度财务预算方案》
6、审议《公司2015年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
2、审议《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安常宁宫会议培训中心有限公司(长安区正南5公里)

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权暨重大资产重组事项的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》;
2、审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2014年年度报告》及摘要。
4、审议《公司2014年度财务决算报告》。
5、审议《公司2015年度财务预算方案》。
6、审议《公司2014年度利润分配预案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》。
3、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
4、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
5、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
6、审议《关于<西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》。
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与激励协议>的议案》。
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》。
9、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
10、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》。
11、审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资进度计划的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄(长安区正南5公里皇甫乡)

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日(2014-03-11)、召开日(2014-03-11)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
6、审议《公司 2013 年年度报告》及摘要;
7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构的议案》;
8、审议《公司独立董事 2013 年度工作报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

审议《关于签署西安烤鸭店拆迁安置协议的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-13)

议题:

1、提案名称:审议《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司 100%股权的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄(长安县正南5公里皇甫乡)

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届事项的议案》。 2、审议《关于公司监事会换届事项的议案》。 3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-05-02)

议题:

《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012 年年度报告》及摘要;
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
7、审议《公司独立董事 2012 年度工作报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日(2013-02-18)、召开日(2013-02-18)

议题:

1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订案)的议案; 2、关于公司非公开发行A股股票预案(修订案)的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

重要日期: 首次公告(2012-09-17)、董事会签署日(2012-09-18)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-08)、召开日(2012-10-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订案)的议案; 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行数量 2.4 发行对象 2.5 认购方式 2.6 发行价格及定价方式 2.7 限售期 2.8 本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排 2.9 上市地点 2.10 募集资金数额及用途 2.11 决议有效期 3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案; 4、关于公司非公开发行A股股票预案(修订案)的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案; 5.1 在股东大会决议范围内,根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择,以及与发行方案有关的其他事项; 5.2 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行A股股票过程中发生的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等; 5.3 聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜; 5.4 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; 5.5 根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记; 5.6 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定及上市安排的事宜; 5.7 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项; 5.8 如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对上市公司发行新股政策有新的规定,或市场条件出现变化时,根据情况对本次具体发行方案作相应调整; 5.9 本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告》及摘要；
6、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司高级管理人员年度薪酬暂行办法>的议案》；
7、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
9、审议《公司独立董事2011年度工作报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

审议《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日(2011-07-21)、召开日(2011-07-20)

议题:

1、关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案；
2、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案）；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）。

重要日期: 首次公告(2011-06-23)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日()、召开日(2011-07-07)

议题:

1、关于西安饮食股份有限公司2011年—2013年发展规划纲要的议案；
2、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；
3、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

重要日期: 首次公告(2011-05-04)、董事会签署日(2011-05-05)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日(2011-05-20)、召开日(2011-05-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于非公开发行A股股票预案的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《公司独立董事2010年度述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-13)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

审议《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄（长安区正南5 公里皇甫乡）

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日()、召开日(2010-07-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄（长安区正南5 公里皇甫乡）

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010 年度财
7、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄（长安区正南5公里皇甫乡）

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司高级管理人员年度薪酬暂行办法>的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《公司2008 年年度报告》及摘要；
8、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》；
10、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
11、审议《关于公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司绿色食品工业基地一期建设投资预算的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 西安饮食股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市东大街298号西安饭庄六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-29)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案 2、关于审议公司投资管理制度的议案 3、关于审议公司关联交易管理办法的议案 4、关于审议公司财务与资金监督管理条例的议案 5、关于审议设立董事会财务与资金监督管理委员会的议案 6、关于审议公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案 7、关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食服务(集团)股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-13)、董事会签署日(2007-07-17)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日()、召开日(2007-07-30)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于设立公司“董事长特别基金”的议案；
5、审议关于《确定第五届董事会董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西安饮食服务(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、召开日(2007-06-12)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2006年度会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于变更公司名称的预案》；
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、选举、选聘公司第五届董事会董事、独立董事和监事会监事。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西安饮食服务（集团）股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里）

重要日期: 首次公告(2006-09-30)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-19)、网络投票日(2006-10-19)、召开日(2006-10-19)

议题:

本次会议审议事项：《西安饮食服务（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西安饮食服务(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《2005年年度报告》
6、审议重新制订的公司《章程》；
7、审议重新制订的公司《股东大会议事规则》；
8、审议重新制订的公司《董事会议事规则》；
9、审议重新制订的公司《监事会议事规则》；
10、审议《关于续聘2005年度公司会计师事务所的议案》；
11、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

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